Фінансова піраміда B2B Jewelry, “заблокована СБУ” у серпні 2020-го, продовжує збирати гроші з нових вкладників. Її співзасновник Микола Гонта більше не під домашнім арештом, обвинувачення за майже рік не пред’явлені, а Офіс генпрокурора засекретив рішення судів у кримінальній справі.
У серпні 2020-го правоохоронці оголосили про блокування потужної фінансової піраміди, яка, за їхніми даними, зібрала $250 мільйонів з 600 тисяч вкладників. Співзасновнику B2B Jewelry Миколі Гонті, його дружині та бухгалтеру висунули підозри. Інкримінували шахрайство з фінансовими ресурсами та відмивання і легалізацію злочинних грошей. Тоді ж, у 2020-му, Гонті обрали запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.
UA2DAY проаналізували, що сталося з гучним кримінальним провадженням за майже рік. З’ясувалося, що судді послабили підозрюваним запобіжні заходи, піраміда не лише продовжує пилососити кишені громадян, а й, схоже, під новим брендом почала працювати з-за кордону, обвинувальних актів досі немає і навіть попередні рішення судів у цій справі зникли з публічної частини судового реєстру.
Цілодобовий домашній арешт Миколи Гонти, за даними UA2DAY, скасував Печерський районний суд Києва навесні 2021-го. Замість нього співзасновнику піраміди призначили м’якіший запобіжний захід – особисте зобов’язання. Причому це рішення суду, як і багато інших по справі B2B Jewelry, відсутнє в публічній частині судового реєстру. Звідти також зникли ухвали про арешт земельних ділянок та будинків на острові під Києвом (острів пов’язаний з родиною Гонти і може бути способом легалізації коштів від піраміди).
Доступ до опублікованих раніше рішень, з’ясували UA2DAY, обмежено на підставі постанови Офіcу генпрокурора від 9 червня 2021 року. Журналісти спрямували запит в ОГП, аби зрозуміти, хто саме і чому прийняв таке рішення. Наразі чекають на відповідь.
З часу оголошення підозр Миколі Гонті, його дружині Олені та головному бухгалтеру минув рік, однак обвинувачення досі не висунуті і досудове розслідування не завершене.
Нині у магазинах B2B Jewelry знову черги – проект продовжує продавати прикраси під обіцянки повернути їх повну вартість, залишити прикрасу і доплатити ще зверху. Під час візиту журналістів в магазин одна з відвідувачок принесла на касу 137 тисяч гривень.
Також редакція виявила, що у B2B Jewelry з’явився клон – Cancri Jewelry. Аналогічна мережа, що продає коштовне каміння з обіцянкою виплати відсотків. Позиціонує себе як турецький ювелірний дім, однак орієнтується, зокрема, на українську аудиторію. Нещодавно Cancri Jewelry презентували в Одесі, на інстаграм-сторінку мережі підписана комунікаційниця B2B Jewelry, а сам Микола Гонта в інтерв’ю визнав, що “не юридично” володіє бізнесом у Туреччині.
На острові, арештованому в рамках провадження, триває будівництво котеджів. Журналісти UA2DAY помітили там автомобілі, зареєстровані на сина Гонти Олександра і благодійний фонд “Зимородок” дружини Гонти (фонд фігурує в провадженні як частина піраміди B2B Jewelry).
Для оплати онлайн B2B Jewelry тепер використовує свіжостворену ТОВ “Голдмайстер”. Вона оформлена на мешкання Ладижина Дмитра Александренка. Відповідно до реєстру судових рішень, притягувався до кримінальної відповідальності за розбійне пограбування.
Отже, наразі маємо всі докази того, що B2B Jewelry не тільки не припинила своєї діяльності, але і стрімко зростає, агресивно збільшуючи кількість магазинів та преставництв. Крім того, всі кримінальні провадження в режимі “Стоп”.
Виникає логічне запитання, чому всесильна спецслужба, яка ще рік тому назад пафосно звітувала про успішну спецоперацію по припиненню протиппавної діяльності піраміди, наразі повністю припинила будь-які слідчі дії і дозволяє фігурантам продовжувати обкрадати довірливих громадян?
Так от, за твердженням декількох джерел редакції, подібна ситуація з розслідуванням склалася через те, що Микола Гонта є лише номінальною людиною в компанії, по суті “фунтом”.
Реальним же власником B2B Jewelry, ТОВ “Голдмайстер” та Cancri Jewelryє досвідчений шахрай, конвертатор і неодноразовий герой наших розслідувань – Олександр Книжник!!
Так, той самий Книжник, який є власником IT “галер”, конвертаційних центрів в ОРДЛО і Криму та саме той, хто спокійно майнить кріптовалюту на Южно-Український АЕС заробляючи на тому мільярди гривень щороку.
При такому доході стає цілком зрозуміло, чому Офіс генерального прокурора засекретив весь матеріал по B2B Jewelry, а всесильна СБУ тихо забула, як ще рік тому заявляла про повну перемогу над фінансовою пірамідою…