В минулій частині журналістського розслідування діяльності організованого злочинного угрупування під ймовірним керівництвом колишнього УБОЗівця Олексія Савченко ми обіцяли розказати вам про факти багатомільйонного розкрадання коштів учасниками зазначеного угрупування.

Розпочнемо нашу повість із характеристики основних дієвих осіб.

Номінальним бенефіціаром всіх пограбованих банків групи виступає Савченко Олексій Юрійович;

Номінальним керівником завжди значиться Лебедєв Веніамін Олексійович;

Завершує злочинний “ланцюг” “вічний” казначей – Євгеній Германович Бевз.

Схема “управління” банками, які були у власності злочинного угрупування завжди одна: акції фінансової установи оформлені на офшорні компанії, головою наглядової ради виступає Лєбєдєв, головою правління Бевз, охороною і знищенням паперів займається Мороз, “понятійний” контроль здійснює Савченко, який і приймає остаточне рішення щодо необхідності “покласти” черговий банк шляхом заволодіння коштами вкладників.

За вищевикладеною схемою і за участі зазначених нами учасників було пограбовано, як мінімум 2 комерційні банки, а саме: Сітікомерсбанк і Авант-Банк..

Зокрема: розпочнемо з того, як Веніамін Лебедєв обчистив Конверсбанк на мільйон доларів Колишній глава правління Сітікомерсбанку та Авант-Банку Веніамін Лебедєв причетний до крадіжки понад мільйона доларів з Конверсбанку, який після продажу групі його менеджерів став називатися Сітікоммерсбанк, а в наслідку перейшов під контроль Рейніс Тумовса, якому також належав «Банк професійного фінансування» (ПроФінБанк).

Всі згадувані в переліку банки вже ліквідовані. І навіть «Авант-Банк», багато років відомий як «пральня» з «каламутними акціонерами», очолюваний Веніаміном Лєбєдєвим, був по-тихому ліквідований Національним банком України, а власники і менеджмент банку уникли кримінальних звинувачень. Як випливає із заяви ліквідатора СітіКоммерсБанка від Фонду гарантування вкладів фізосіб Андрія Рязанцева, Веніамін Лебедєв, займаючи керівні пости в Конверсбанку, виявив завидну завзятість заради видачі завідомо безповоротного кредиту на суму 9,3 млн гривень фірмі-пустушки під заставу «повітря».

30.06.2011 року між ПАТ «Конверсбанк» (надалі перейменований в ПАТ «Міський комерційний банк») в особі голови правління Лебедєва Веніаміна Олексійовича і ПП «Декор Транс Сервіс» (позичальник) в особі Директора Невроди Юрія Львовича підписаний кредитний договір № 758 / 980-ЮО, відповідно до умов якого Банк надає позичальнику 9 365 000, 00 грн, починаючи з 30.06.2011 року до 29.06.2012 року », – сказано в заяві ліквідатора СітіКоммерсБанка на ім’я начальника ГУ МВС в м.Києві Терещука від 18 грудня 2014 року. В цей же день, згідно з документом, наявного в розпорядженні редакції, «Декор Транс Сервіс» отримує на рахунок всі гроші кредитної лінії на підставі письмового розпорядження Лебедєва.

На перший погляд – звичайна кредитна операція. Та й до чого такий поспіх? Як виявилося, всі служби Конверсбанку були проти видачі цього кредиту: безопасноснікі, оцінювачі, економісти. У вигляді застави в документах були вказані товари в обороті – «одяг світових брендів» загальною вартістю майже 47 млн грн. Така застава не хотіла приймати оцінка банку, мотивуючи тим, що «одяг світових брендів» може виявитися неліквідом через мінливість моди і надходження нових колекцій.

Лебедєв ці попередження ігнорує, а «Декор Транс Сервіс» миттєво отримує свої 9,3 мільйона кредиту. Але далі – веселіше. Виявилося, що в додатку до кредитного договору з банком вказані реквізити договору, на підставі якого закуплена зовсім не “одяг світових брендів», а будматеріали, лінолеум, меблі та покриття для підлоги.

Ще до розгляду кредитної заявки «Декор Транс Сервісу» підрозділ кредитної експертизи Конверсбанку вказує, що позичальник сумнівний: у компанії непогашена заборгованість перед банком, позичальник не надав ні документів про оплату товару, ні документів, що підтверджують перехід права власності на товари, які пропонувалися банку в заставу. Навіть по єдиному банківському рахунку «Декор Транс Сервісу», який був в Конверсбанку, за весь час існування компанії практично не було помітного руху грошей, що свідчить про те, що це підприємство – пустушка, і не оперує грошима в таких обсягах.

Проте, Веніамін Лебедєв не тільки підписує розпорядження на перерахування кредитних коштів «канторові-метелику», а й підписує документ про прийом застави. До нинішнього часу кредит так і не погашається, сума боргу з урахуванням відсотків досягла майже 18 мільйонів гривень. А фігурантам змови з боку банку світить від 5 до 12 років з конфіскацією.

Примітно, що видачу цього свідомо безповоротного кредиту Веніамін Лебедєв проштовхував якраз в той момент, коли власник Конверсбанку Олексій Савченко передавав його новому акціонеру – міжнародному фінансисту Володимиру Антонову. Пізніше Савченко призначить Лебедєва керівником свого нового банку – Авант, який вони також втопили і уникли кримінального переслідування.

І, от, як це відбувалось….

Виведення коштів з ПАТ «АВАНТ-БАНК», напередодні визнання його неплатоспроможним, відбувалось через схеми кредитування пов’язаних з банком осіб. Розкрадання активів відбувалось позичальниками за попередньою домовленістю із службовими особами ПАТ«АВАНТ-БАНК». Для того аби приховати злочину діяльність боржників та їх спільників у банку, відбувалось викрадення та свідоме знищення банківських документів, а самі позичальники визнавались банкрутами.

INFO АВАНТ БАНК

Всупереч інтересам банку та без реального аналізу кредитоспроможності позичальників, службові особи ПАТ«АВАНТ-БАНК», видали кредити 12 компаніям на суму 601, 95 млн грн. Так, з  порушенням очевидних та основних принципів кредитування, позики були видані: ТОВ «СПОРТКОМ-УКРАЇНА», ТОВ «БІЗНЕСКРЕДИТІНВЕСТ», ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ АЛЬЯНС», ТОВ «АМІС КРЕАТІВ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ЄДИНИЙ РЕСУРС КС», ТОВ «БУДПРОМТЕХ-1», ТОВ «СТРОЙКАПІТАЛЬ», ТОВ «ЛОЄР КОМПАНІ», ТОВ «ГУДВІН ГРУП», ТОВ «ВЕКТОР», ТОВ «БУДМЕТАЛ ТРЕЙД», МПП «АВТОСН».

Для того, аби надати вигляду законності своїй протиправній діяльності, службові особи вказаних підприємств за рахунок коштів, отриманих за черговими траншами по кредитних лініях, частково погашали заборгованість, а в подальшому взагалі ініціювали процедуру банкротства. Згодом, аби приховати злочин службові особи банку сприяли викраденню банківських документів, які стосувались кредитування вищезгаданих підприємств. Господарський суд Київської області відхилив звернення ПАТ «АВАНТ-БАНК» визнати грошові вимоги банку на суму боргу та включити їх до реєстрів вимог кредиторів банкрутів. Суд аргументував своє рішення тим, що у банку відсутні оригінали документів, які б підтверджували наявність заборгованості. Заборгованість за вказаними кредитами, станом на 12 квітня 2017 року, складала 1 141,37 млн грн.

Уповноважена особа ФГВФО повідомила правоохоронні органи про виявлені правопорушення, які були вчинені службовими особами ПАТ «АВАНТ-БАНК» та направили відповідні заяви у червні 2016 року до Генеральної прокуратури України та 22 серпня 2016 року до Державної фіскальної служби України ГУ ДФС у м. Києві, за фактами доведення до банкрутства банку службовими особами ПАТ«АВАНТ-БАНК» та пов’язаними з банком особами, розтрати активів банку та нестачі майна фінансової установи. За вказаними фактами, де лише кредитна заборгованість за незабезпеченими кредитами складає більше 862,89 млн грн, слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженніза ознаками ст. 218-1 та 219 КК України.

Того ж року, 10 серпня була направлена заява до Державної фіскальної служби України ГУ ДФС у м. Києві за фактами протиправної діяльності службових осіб ТОВ «АМІС КРЕАТІВ», ТОВ «СПОРТКОМ-Україна», ТОВ «БІЗНЕСКРЕДИТІНВЕСТ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ЄДИНИЙ РЕСУРС КС», ТОВ «БУДПРОМТЕХ-1», ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ АЛЬЯНС» та інших, якими банку нанесені збитки більш ніж на 500 000 000 грн. За вказаними фактами  Слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві зареєстроване кримінальне провадження від 15.08.2016 за ознаками ст. 219 КК України.

31 серпня 2016 року було направлено до Генеральної прокуратури України заяву з повідомленням про викрадення службових документів ПАТ «АВАНТ-БАНК» та доведення банку до неплатоспроможності.

Згідно вказаних заяв, з метою приховання злочинної діяльності, які компрометували службових осіб банку, оригінали кредитних справ та додатки до них були викрадені, в тому числі ТОВ «СПОРТКОМ-Україна», ТОВ «БІЗНЕСКРЕДИТІНВЕСТ», ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНІЙ АЛЬЯНС», ТОВ «АМІС КРЕАТІВ», ТОВ «ТОРГОВИЙ ЄДИНИЙ РЕСУРС КС», ТОВ «БУДПРОМТЕХ-1», ТОВ «ГРЕЙ СІСТЕМС» , ТОВ «Спецсервісбудпром», ТОВ «Новобуд», ТОВ «ФК Марко Поло», ТОВ «Спецопторг», ТОВ «Модуль М.К.-П», ТОВ «Просперіті  Фьорс», ТОВ «Калина Трейд», ТОВ «М.В.І. Колсалтинг». Були викрадені також оригінали частини депозитних договорів, оригінали протоколів Кредитного комітету – 298 шт., оригінали протоколів Правління за період діяльності  з 2009 по 2015 роки – 273 шт., оригінали протоколів Спостережної  ради – 106 шт.,  Протоколи засідань загальних  зборів акціонерів банку. За вказаними  фактами слідчим відділом Солом’янського Управління поліції ГУНП в м. Києві ведеться досудове слідство в двох кримінальних провадженнях.

“А, що ж в цей час робив пан Савченко?” Запитаєте Ви..

А, пан Савченко в моменти проведення грабунків тікає на Кіпр, звідки і керує діями своїх підлеглих, при цьому симулюючи проблеми зі здоров’ям. От така схема.

Враховуючи вищевикладені факти, багатомільйонні збитки, редакція UA2DAY направляє відповідні журналістські запити щодо стану розслідування кримінальних проваджень, порушених за вказаними фактами, а також, щодо відновлення досудового розслідування у справі за фактом вбивства Валерія Прищика і ймовірної причетності до нього зазначених в матеріалах розслідування осіб.

Від ua2day

Leave a Reply