Binance, найбільша в світі криптобіржа за обсягом торгів, була визначена як контрагент маловідомої біржі Bitzlato, яку зараз звинувачують у відмиванні грошей у США .
Суперечка навколо Bitzlato тепер також стосується Binance, після того як Міністерство фінансів США написало в наказі , що Binance був найбільшим контрагентом Bitzlato, який отримував біткойни (BTC) у період з травня 2018 року по вересень 2022 року.
Другим і третім контрагентами-одержувачами стали російський темний веб-ринок Hydra та російський веб-сайт TheFiniko, який звинувачують у схемі піраміди.
Найбільшими контрагентами-відправниками були визначені Hydra, однорангова торгова платформа LocalBitcoins і TheFiniko.
У наказі стверджувалося, що близько двох третин «найбільших контрагентів Bitzlato, які приймають і відправляють дані, пов’язані з даркнет-ринками або шахрайством». У ньому також сказано, що біржа, яка зареєстрована в Гонконзі, має «значні зв’язки та зв’язки з Росією» і що вона використовувалася для відмивання грошей «російськими незаконними фінансами».
Розслідування за допомогою Binance
Коментуючи новини про те, що Binance була найбільшим отримувачем коштів від Bitzlato, представник Binance сказав Bloomberg, що біржа повністю співпрацювала з правоохоронними органами у цій справі.
Binance «надала суттєву допомогу партнерам з міжнародних правоохоронних органів у підтримці цього розслідування. Це є прикладом прагнення Binance співпрацювати з партнерами з правоохоронних органів у всьому світі», — сказав речник.
Засновник Bitzlato, громадянин Росії Анатолій Легкодимов, був заарештований у Маямі у вівторок цього тижня за звинуваченнями у відмиванні грошей від незаконних азартних ігор і торгівлі наркотиками. Зазначається, що через Bitzlato було відмито близько 700 мільйонів доларів незаконних доходів.
Новини висміяні в криптоспільноті
Оголошення уряду США про те, що він висуває звинувачення проти Bitzlato, в основному викликало насмішки в криптоспільноті, де мало хто навіть чув про Bitzlato раніше.
«LOL, я проводжу понад 8 годин на день, стежачи за цією чудовою індустрією, і я буквально ніколи не чув про Bitzlato», — написав у Twitter популярний прихильник біткойнів Ділан ЛеКлер, коли новина стала доступною в середу.
Інші погодилися, наприклад, популярний криптоінвестор Майк Альфред назвав цю новину «досить нудною».
Стюарт Олдероті, генеральний юрисконсульт Ripple, також зізнався в Twitter, що він ніколи раніше не чув про Bitzlato, але сказав, що міністерство юстиції нещодавно дало зрозуміти, що воно буде переслідувати злочини, пов’язані з криптовалютою.
«Це хороша політика», – сказав він.