Дочка диктатора, яка підробляла поп-зіркою та дипломатом, витратила 240 мільйонів доларів (200 мільйонів фунтів стерлінгів) на нерухомість від Лондона до Гонконгу.
Гульнара Карімова використовувала британські компанії для купівлі будинків і літака на кошти, отримані шляхом хабарництва та корупції, йдеться в дослідженні Freedom For Eurasia.
Додається, що бухгалтерські фірми в Лондоні та на Британських Віргінських островах діяли від інтересів британських компаній, які брали участь в угодах.
Ця історія викликає нові сумніви щодо зусиль Великої Британії по боротьбі з незаконним багатством.
Британську владу вже давно звинувачують у тому, що вона не робить достатньо, щоб запобігти використанню злочинцями з-за кордону власності Великобританії для відмивання грошей.
У звіті говориться, що легкість, з якою Карімова отримала майно у Великобританії, викликає «занепокоєння».
Немає жодних припущень про те, що ті, хто працює в компаніях, пов’язаних з нею, знали про будь-який зв’язок з нею, або що джерело коштів могло бути підозрілим. Ніхто з тих, хто надавав ці послуги у Великій Британії, не був розслідуваний чи оштрафований.
Певний час Гульнару Карімову вважали наступницею свого батька Іслама Карімова, який керував Узбекистаном як президент центральноазіатської держави з 1989 року до своєї смерті в 2016 році. Вона з’являлася в поп-відео під псевдонімом «Googoosha», керувала ювелірною компанією. і був послом в Іспанії.
Але потім у 2014 році вона зникла з поля зору. Пізніше з’ясувалося, що її затримали за звинуваченнями в корупції, коли її батько ще був при владі, і винесли вирок у грудні 2017 року. У 2019 році її відправили до в’язниці за порушення умов домашнього арешту.
Прокуратура звинуватила її в участі у злочинній групі, яка контролювала активи на суму понад 1 мільярд доларів (760 мільйонів фунтів стерлінгів) у 12 країнах, включаючи Великобританію, Росію та Об’єднані Арабські Емірати. «Справа Карімової є однією з наймасштабніших справ про хабарництво та корупцію всіх часів», — каже Том Мейн, один із дослідників звіту Freedom For Eurasia та науковий співробітник Оксфордського університету.
Однак Карімова та її соратники вже продали частину майна, нібито придбаного за корупційні кошти.
Freedom For Eurasia дослідила записи власності та земельних реєстрів, щоб виявити щонайменше 14 об’єктів нерухомості, які, як стверджується, були придбані до того, як вона арештувала, за ймовірно підозрілі кошти в різних країнах, включаючи Великобританію, Швейцарію, Францію, Дубай і Гонконг.
У звіті, який буде опубліковано у вівторок, 14 березня, під назвою «Хто створив узбецьку принцесу?» йдеться про п’ять об’єктів нерухомості, куплених у Лондоні та його околицях, вартість яких зараз оцінюється в 50 мільйонів фунтів стерлінгів, включаючи три квартири в Белгравії, на захід від Букінгемського палацу, будинок у м. Мейфер і садиба в Сурреї вартістю 18 мільйонів фунтів стерлінгів із приватним озером для човнів.
Дві квартири в Belgravia були продані в 2013 році до затримання Карімової. У 2017 році будинок у Мейфері, особняк у Сурреї та третя квартира в Белгравії були заморожені Службою серйозного шахрайства.
Доповідь Freedom For Eurasia також називає фірми в Лондоні та на Британських Віргінських островах, які, як стверджується, використовувалися Карімовою або пов’язаними з нею особами, щоб дозволити їм витратити злочинні доходи на нерухомість, а також на приватний літак.
Хлопець Карімової, Рустам Мадумаров, та інші, які зараз вважаються її спільниками, були зазначені в офіційних документах як «бенефіціарні власники» (юридичний термін для особи, яка в кінцевому підсумку контролює) компаній, розташованих у Великобританії, Гібралтарі та Британії. Віргінські острови. Але у звіті йдеться, що вони були лише довіреними особами Карімової, яка використовувала ці фірми для відмивання сотень мільйонів доларів.
Бухгалтерські послуги для двох британських компаній, пов’язаних з Карімовою – Panally Ltd і Odenton Management Ltd – надавалися компанією SH Landes LLP, яка раніше була розташована на Нью-Оксфорд-стріт у Лондоні.
Наприкінці липня 2010 року SH Landes намагався зареєструвати або придбати іншу компанію. Метою було придбати приватний літак приблизно за 40 мільйонів доларів (33 мільйони фунтів стерлінгів), бенефіціарним власником якого був названий Мадумаров. Насправді, згідно зі звітом, Карімова дійсно стояла за покупкою.
Коли тоді запитали про джерело його коштів, С. Х. Ландес відповів: «Ми вважаємо, що питання щодо його особистого багатства не має значення в цій ситуації». Начебто це сталося через те, що гроші на покупку літака Мадумаров надав не зі своїх особистих коштів.
Пізніше лондонська фірма заявила, що багатство Мадумарова частково походить від узбецької компанії мобільного зв’язку Uzdonrobita. Вже виникали питання про можливі зв’язки компанії з Карімовою. Ще в 2004 році в статті для Moscow Times стверджувалося, що Карімова вивела з Uzdunrobita близько 20 мільйонів доларів за допомогою шахрайських рахунків-фактур. Колишній радник також звинуватив Карімову в “рекеті”.
Оскільки це була транзакція високої вартості, пов’язана з юрисдикцією високого ризику, Узбекистаном, у звіті стверджується, що SH Landes повинен був провести «посилену належну обачність» — ретельну перевірку даних, щоб переконатися, що джерело коштів було законним і не походить від злочинної діяльності. .
SH Landes також подав фінансову звітність Panally Ltd за 2012 рік. У звіті говориться, що у вересні 2013 року її підписав близький соратник Карімової: Гаяне Авакян, якій тоді було 30 років.
Попереднього року BBC опублікувала твердження про те, що Авакян був зареєстрованим бенефіціарним власником компанії Takilant, зареєстрованої в Гібралтарі, яка опинилася в центрі «багатомільйонного шахрайства та корупційного скандалу високого рівня в Узбекистані».
У заяві BBC Стівен Ландес сказав: «SH Landes LLP ніколи не був залучений Гульнарою Карімовою. SH Landes LLP діяв від імені Рустама Мадумарова.
«SH Landes LLP провела належну перевірку всіх своїх клієнтів, відповідні регуляторні органи були повідомлені та оцінені».
Том Мейн з Freedom For Eurasia сказав, що очевидна легкість, з якою Карімова зуміла придбати стільки нерухомості у Великобританії, викликає занепокоєння.
“Владі знадобилося до 2017 року, щоб щось зробити, через роки після того, як інші країни вже заморозили банківські рахунки та майно, яке належало їй”, – додав він.