Офіційне розслідування прокуратури Цюриха підтвердило гучний скандал: через швейцарську платіжну систему Swiss Remit відмивалися десятки мільйонів франків кокаїнової наркомафії та понад 120 млн євро брудного російського кешу!
За цим теневим конвеєром стоїть скандальний «чорний банкір» ФСБ Герман Горбунцов та його родина, які перетворили фінансову систему Швейцарії на персональну «пральню».
Як був влаштований сімейний наркопідряд:
• Власниця компанії: Реальною господаркою Swiss Remit стала дружина Горбунцова — Наталія Семченкова.
• Російський філіал: Керувати підрозділом компанії в РФ поставили… її колишнього чоловіка Дмитра Семченкова. Саме через офіс у «Москва-Сіті» готівку переводили в крипту та виводили в Європу.
• «Чорний хід» у Цюриху та Женеві: В офісах Swiss Remit функціонував окремий замаскований вхід для наркодилерів нігерійського клану Амаді Саймона. Вони просто в мішках заносили кокаїнову готівку з вулиць Європи.
• Нерухомість чиновників: Сама «пральня» розташовувалася в приміщенні фірми колишнього російського чиновника Шаміля Ідрісова.
Фінал від Прокуратури Цюриха: Завдяки спільній операції швейцарських слідчих, DEA США та Європолу (з прихованими камерами та прослуховуванням) схему повністю розгромлено.
Черговий доказ того, що російські агенти спецслужб, їхні дружини та «потрібні люди» будують свої статки на міжнародному наркобізнесі та брудній готівці.
Автор: Дмитро Кравченко