Нагадаємо, що в першій частині публікації мова йшла про життєву історію української жінки, дружини полоненого військового ЗСУ, яка власними силами розшукала зниклого чоловіка однак потрапила в майстерну та цинічну пастку групи агентів ФСБ рф.
В продовженні матеріалу ми розповімо Вам про деталі цієї історії.
Отже, після того, як було встановлено факт перебування чоловіка Марії в полоні, вона звернулася до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими при ГУР МОУ, надала всю наявну інформацію та почала чекати на новини щодо подальшого обміну. Однак, як ми назначали раніше, даний процес є досить чутливим, залежить від багатьох факторів, а тому повільний. Саме цим і користувалися шахраї про яких піде мова далі.
Так, зокрема, координаційною роботою з питань обміну полоненими з української сторони займаєтся вищевказаний Координаційний штаб, в свою чергу зі сторони росії дані функції виконує аналогічний підрозділ МО рф у співпраці з ГРУ МО рф. Саме цей підрозділ формує списки українських військовополонених, градує їх за “важливістю”, координує роботу по “фільтрації”, збору інформації та подальшого обміну. Отже – володіє всією інформацією про кожного українського військовополоненого, членів його родини, адреси проживання в Україні, особистих даних, тощо.
Саме враховуючи такий функціонал і великий об’єм чутливої інформації було ухвалено рішення про реалізацію цинічної та шахрайської схеми по заволодінню коштами членів родин українських військовополонених, обіцяючи скоріше їх звільнення з полону. Схема почала реалізовуватися у співпраці із відповідним підрозділом ФСБ рф та із залученням агентурної мережі.
Так, на прикладі нашої Марії, шахрайська оборудка діяла слідуючим чином:
- “Координаційний штаб з обміну полонених” МО рф формував відповідні бази даних українських військовополонених та надсилав інформацію до відповідного підрозділу ФСБ рф;
- “Відповідний підрозділ” ФСБ рф ідентифіковував родичів українських військовополонених та методи встановлення зв’язку із ними;
- Резидент ФСБ рф отримував технічне завдання реалізації схеми із даними родичів військовополонених та розподіляв функціональні задачі серед учасників агентурної мережі;
- Учасники агентурної мережі встановлювали контакти з родичами військоволонених та діючи умисно створювали умови для заволодіння коштами потерпілих в обмін на обіцянку сприяти скорішому звільненню бранців;
- Учасники агентурної мережі надавали заздалегідь підготовлені реквізити іноземних банківських карток, заволодівали коштами із мабутнім їх виведенням на територію рф.
Деталізовуючи реалізацію зазначеної схеми на прикладі потерпілої, яка звернулася до нашої редакції, то після того, як остання звернулася до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими при ГУР МОУ і почала очікувати на новини щодо можливого обміну її чоловіка, на зв’язок із нею вийшла раніше не відома їй особа на ім’я Олександр (на відповідному тематичному форумі в мережі інтернет), яка представилась російським волонтером, якому не байдужа доля українців та припинення кровопролиття. Олександр розповів Марії про свої можливості щодо прискорення обміну, назвав всі паспортні дані Марії та її чоловіка та ще й надав фото її чоловіка. Подібна обізнаність сторонньої особи щодо обставин справи викликала почуття довіри у Марії і стала основою для подальшої реалізації злочинної схеми.
В подальшому, вищезазначений Олександр повідомив, що питання з обміном може бути гарантовано вирішено позитивно, але за грошову винагороду в розмірі 50000 доларів США.
Дана інформація і збентежила Марію, оскільки сума велика, але вселила певні надії, оскільки особа, яка назвалася Олександром обіцяла гарантії, а також он-лайн зустріч із координатором “волонтерського руху”.
Далі, приблизно через два тижні, після першої розмови з Олександром, у Марії відбулася Zoom – конференція з Олександром і “координатором”, який представився, розповів Марії про порядок організації обміну, надав реквізити рахунку для сплати вищезазначеної суми та сформував відповідні “гарантії”. Приблизно через тиждень, після даної розмови, Марія перерахувала 50000 доларів США на надані їй рахунки. В подальшому Олександр та “координатор” перестали виходити на зв’язок і Марія усвідомила, що стала жертвою шахрайської схеми.
Ошукана жінка звернулася за допомогою до журналістів – розслідувачів, які встановили цікаві факти щодо учасників агентурної мережі та віднайшли багатьох потерпілих, яких ошукали за подібною схемою на загальну суму в близько 1.3 мільйонів доларів США. Потерпілі вже дають відповідні покази.
Так, за даними, які вдалося встановити журналістам під час проведення власного розслідування було з’ясовано, що до зазначеної спеціальної операції ФСБ рф були причетні громадяни росії. Зокрема:
- Застосовуючи спеціалізовані комп’ютерні програми з ідентифікації фізичних осіб в мережі інтернет, з великою ймовірністю вдалося встановити, що особою, яка представляється “координатором”, надавала розрахункові рахунки для здійснення платежів та прийняття грошей за начебто “прискорення обміну українських військовополонених” є громадянин російської федерації – Гутнов Сослан Русланович, 11.01.1979 року народження, уродженець Владикавказу, який проживає в місті Відень, Австрія.
- “Російським волонтером” на ім’я Олександр може бути громадянин російської федерації – Олександр Костянтинович Копенкін, 06.12.1989 року народження, паспорт громадянина рф 4510611611, який підозрюється владою США у вимаганні значної суми коштів у громадянина США Кайла Нагі та одночасно є діючим агентом ФСБ рф. Місце проживання – місто Дубай, ОАЕ;
- Рахунки, які використовувалися для реалізації спеціальної шахрайської операції передбачають наявність, як транзакцій в криптовалюті, так і в фіаті із використанням казахстанських фінансових та банківських установ, а саме:
70098478234818; 70098485144419; 5521752501581511; 5559492702612626; 5521862554359622; 712403900255455249; 5559332700757595; 4790876912865838; 5559332700772487; 70098489074100; 5211786644797878; 4779646916753057; 5559572055966537; 70098455869849; 5559332706583532; 4390776412525896; 5559332700945547; 5521756777706405; 5559332700567705; 4261012553805871; 6762306922707134; 1000012537555776; 5521756777272382,40817810004700000908; 40817810805770907353; 40817840706120002689; 40817810204010136883.
Крім того, криптовалютні гаманці:
TWNrHA9vABCyKcWUQ5tyUppgpMPyPooR9N, TSJdGbbKnT1xnqctAPeGtGVJNkbKJPGKA3, TMFaHfoRWjWVjrZEn84gMR6rgjqKvr6xa5, THEUfquLKkTGStS2HhxXyJvE9XyG8WmP7P, TEMLsdaxSNuBVUv8WvyLAnkovqZc21rr7A, TBQ8mzMyhKuYkHUFwTrnsiQr2RNCRXwCGo
Очевидно, що журналістами і небайдужими особами було проведено колосальний об’єм роботи, який дозволить вітчизняним правоохоронцям встановити повну, всебічну і об’єктивну істину в даній резонансній справі, захистити права і свободи ошуканих громадян України та притягти всіх винних до відповідальності.