У Державному бюро розслідувань знову розслідують кримінальне провадження за фактом можливого заволодіння та розтрати державного майна внаслідок свавільних дій посадових осіб Державного підприємства “Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат “Пуща-Водиця” та посадових осіб ТОВ “Столиця Груп”.
Йдеться про кримінальне провадження, яке було відкрите 12 листопада 2019 року Головним слідчим управлінням Національної поліції України за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
За даними слідства, службові особи групи компаній “Столиця”, діючи за попередньою змовою з керівництвом ДП “НДВА “Пуща-Водиця” і службовими особами Міністерства аграрної політики та продовольства України, з 2008 року реалізовують злочинну схему з припинення права постійного користування земельними ділянками агрокомбінату на території Подільського району Києва площею 286 га.
У травні 2020 року постановою прокурора замість Нацполіції розслідування цього провадження було доручено слідчим ДБР. 16 лютого 2021 року постановою слідчого ДБР вказане провадження було закрите – за відсутністю складу злочину та у зв’язку із існуванням нескасованої постанови про закриття іншого провадження, яке розслідувалось за аналогічними фактами.
Разом з тим 2 грудня в держреєстрі з’явилися ухвали слідчого судді про надання слідчій групі Головного слідчого управління ДБР дозволу на проведення огляду земельних ділянок загальною площею 242 га та в усіх об’єктах незавершеного будівництва, які знаходяться на них.
У цих ухвалах вказано, що, за даними слідства, службові особи ДП “НДВА “Пуща-Водиця” і Мінагрополітики діяли у змові із групою службових осіб Асоціації “Столиця Груп”, а саме: ТОВ “Сітібудсервіс”, ТОВ “Олівер-Буд”, ТОВ Мартін”, ТОВ “Каштанове місто”, ТОВ “Конкорд-ДС Плюс”, ТОВ “Датоліт”, ТОВ “Проектінвестбуд” та ТОВ “Інтерпроект”, з метою отримання неправомірної вигоди останніми, шляхом укладання інвестиційних договорів, запровадили механізм відчуження земель сільськогосподарського призначення та майнових прав на них, в результаті чого державним інтересам завдано тяжких наслідків.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора.
Власниками ТОВ “Столиця Груп” (Stolitsa Group) є кіпрська компанія Elakol Developments Limited (89%) і ТОВ “КУА “Бізнес-Гарант”, яке діє в інтересах інвестфонду “Кроун” (11%). Кінцевими власниками Elakol є громадяни Литви Раймондас Туменас, Агне Рузгиєне і Марина Познякова та киянин Іван Молчанов, син Владислави Молчанової – спонсорки партії “Батьківщина”. У 2016-2018 роках Молчанова сама входила до бенефіціарів “Столиця Груп”. За даними Економічної правди, Молчанова продовжує ухвалювати ключові рішення в компанії.
До Асоціації “Столиця Груп” входять ТОВ “ІБК “Столиця”, ТОВ “Столиця”, ТОВ “Сітібудсервіс” і ТОВ “Мартін”.
Слідство вказувало, що такий обмін є неспіврозмірним, враховуючи співвідношення вартості вказаних ділянок та оцінки об’єктів станом на момент укладення інвестиційних договорів, вартості житлової та нежитлової забудови, яка продовжується на вказаних ділянках і на даний час.
Йдеться про інвестиційні договори з ТОВ “Мартін”, ТОВ “Конкорд-ДС Плюс”, ТОВ “Каштанове місто”, ТОВ “Проектінвестбуд”, ТОВ “Датоліт”, ТОВ “Олівер-Буд”, ТОВ “Інтерпроект”, ТОВ “Сітібудсервіс”.
Нагадаємо, що в грудні 2021 року журналісти Національного бюро журналістських розслідувань (www.nbij.org) опублікували матеріали, в яких викладені основи функціонування групи компаній Владислави Молчанової і їх, імовірний, зв’язок з особами, підозрюваними в організації анексії Криму та іншій протиправній діяльності:
https://nbij.org/deception-is-the-basis-of-ukrainian-business-with-a-political-color/
https://nbij.org/deception-is-the-basis-of-ukrainian-business-with-a-political-color-2/
https://nbij.org/deception-is-the-basis-of-ukrainian-business-with-a-political-color-3/
