Національний банк України застосував до тринадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та їх причин.
Так, заходи впливу застосовано до:
- ТДВ “ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА” (ЄДРПОУ 40521575);
- ТОВ “ФІНКРЕДІТ ГРУП” (ЄДРПОУ 43554196);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ ФІНАНС” (код ЄДРПОУ 39544044);
- ТОВ “МАРКЕТ-ФІНАНС” (ЄДРПОУ 43481106);
- ТОВ “БІГБЕН ФІНАНС” (ЄДРПОУ 43524715);
- ТОВ “СЕКВОЯ КАПІТАЛ” (ЄДРПОУ 43385549);
- ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “СОЛІД ГРУП” (ЄДРПОУ 43450984);
- ТОВ “ПАРТНЕР ФІНАНС ГРУП” (ЄДРПОУ 42360020);
- ТОВ “ФК ФАКТОРИНГ АЛЬФА” (ЄДРПОУ 41733810);
- ТОВ “ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ “ОМЕГА” (ЄДРПОУ 38103811);
- ПТ “ЄВРОЛОМБАРД “АСТАПЕНКО О.А. І СВЄТАШОВА Т.В.” (ЄДРПОУ 41109499);
- ПТ “ЛОМБАРД “ГАРАНТ” “ІМПЕРІАЛ” БАТУРА Р.В. І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 32723126);
- ПТ “ЛОМБАРД – КАРКУЗАЄВ І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 32076400).
ТОВ “ФІНКРЕДІТ ГРУП”, ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ КАПІТАЛ ФІНАНС”, ТОВ “МАРКЕТ-ФІНАНС”, ТОВ “БІГБЕН ФІНАНС”, ТОВ “СЕКВОЯ КАПІТАЛ”, ТОВ “ФК “СОЛІД ГРУП”, ТОВ “ФК ФАКТОРИНГ АЛЬФА”, ТОВ “ФК “ОМЕГА”, ПТ “ЄВРОЛОМБАРД “АСТАПЕНКО О.А. І СВЄТАШОВА Т.В.”, ПТ “ЛОМБАРД “ГАРАНТ” “ІМПЕРІАЛ” БАТУРА Р.В. І КОМПАНІЯ”, ПТ “ЛОМБАРД – КАРКУЗАЄВ І КОМПАНІЯ” зобов’язані усунути порушення у строк до 25 серпня 2023 року, ТДВ “ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА” – у строк до 28 серпня 2023 року, ТОВ “ПАРТНЕР ФІНАНС ГРУП” – у строк до 01 вересня 2023 року.
Захід впливу до ТДВ “ЄВРОПЕЙСЬКА СТРАХОВА ГРУПА” застосований у зв’язку з невиконанням вимог пунктів 1 та 71 постанови Правління Національного банку України “Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39” від 12 серпня 2022 року № 177 (зі змінами) (далі – Постанова № 177).
Заходи впливу до інших небанківських фінансових установ застосовані у зв’язку з неподанням інформації та документів на виконання вимог пункту 1 Постанови № 177.
Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 07 серпня 2023 року.