Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance знову опинилася в центрі уваги через звинувачення у приховуванні своїх зв’язків з Китаєм.
Нещодавній звіт Financial Times показав, що Binance мала глибокі та широкі зв’язки з країною навіть через роки після офіційного виходу після розгону криптовалюти наприкінці 2017 року.
Генерального директора Binance Чанпена Чжао (CZ) та інших високопоставлених керівників звинуватили в тому, що вони керували персоналом, щоб приховати діяльність компанії в Китаї, включаючи офіс у Китаї, який використовувався принаймні до початку 2020 року.
Binance – Китайські посилання підливають масла у вогонь
Ці викриття підливають масла у вогонь, оскільки Binance зараз стикається з низкою регуляторних проблем , включаючи нещодавній позов CFTC США за нібито надання незаконних послуг американським клієнтам.
CFTC звинуватив Binance у навмисному приховуванні інформації про місцезнаходження офісів своїх керівників і в оманливому твердженні, що його штаб-квартира базується на місцезнаходження CZ в рамках стратегії ухилення від регулятивних вимог.
Незважаючи на публічні заяви Binance про те, що вона покинула Китай у 2017 році, внутрішні документи підкреслюють, як компанія приховувала масштаби та місцеперебування «невеликої кількості агентів з обслуговування клієнтів».
Одне повідомлення від співробітника Binance наприкінці 2019 року попереджало інших публічно визнавати наявність офісів лише на Мальті, Сінгапурі та Уганді та утримуватися від згадок будь-яких інших місць, включаючи Китай.
Binance відкинула ці звинувачення, заявивши: «На жаль, анонімні джерела посилаються на давню історію (в термінах криптовалюти) і різко неправильно характеризують події. Це не точне уявлення про діяльність Binance».
Проте докази проти компанії продовжують накопичуватися.
Відповідно до внутрішніх документів, Китай залишався ключовим компонентом діяльності Binance навіть після репресій у 2017 році.
Співробітників повідомили, що їхні зарплати будуть виплачуватися через банк у Шанхаї, і в 2019 році Binance попросила своїх китайських співробітників відвідати податкову сесію в офісі, розташованому в країні.
Ці висновки, а також нещодавнє розслідування, яке свідчить про те, що співробітники Binance, можливо, активно допомагають китайським користувачам ухилятися від жорстких крипторегуляторів країни, викликають серйозні сумніви щодо прихильності Binance до прозорості та дотримання нормативних вимог.
Binance збирається розкрити правила
Постійні суперечки навколо прихованих зв’язків Binance з Китаєм і стратегії ухилення від регуляторних актів викликають занепокоєння як для інвесторів, так і для регуляторів.
Збільшення доказів може призвести до подальших розслідувань, які можуть мати серйозні наслідки для репутації та майбутніх операцій Binance.
Криптосвіт спостерігає, затамувавши подих, Binance та CZ повинні обережно орієнтуватися в цих бурхливих водах.
Щоб пережити цей шторм, компанії, можливо, доведеться внести значні зміни у свою бізнес-практику, зміцнити свою інфраструктуру відповідності та налагодити партнерські відносини з визнаними фінансовими установами.
Розв’язавши занепокоєння регуляторів і продемонструвавши відновлену прихильність до прозорості та відповідності, Binance може вийти з цієї кризи сильнішою та стійкішою, ніж будь-коли.
Однак шлях, який чекає Binance, безсумнівно, сповнений труднощів. Компанія повинна адаптуватися та розвиватися, щоб відповідати вимогам все більш складної та регульованої галузі.
Невиконання цього може призвести до значних штрафів, заборони торгівлі та реєстрації та потенційної втрати частки ринку.