Міністерство юстиції США виступило проти наймання FTX Sullivan & Cromwell, юридичної фірми, яка зараз займається розслідуванням біржі, посилаючись на потенційний конфлікт інтересів.
У нещодавній судовій заяві Довірена особа США заявила, що заперечує проти рішення FTX через дві «основні» причини. По-перше, розкриття інформації юридичної фірми недостатньо для того, щоб «оцінити, чи відповідає S&C стандартам безконфліктності та безкорисливості Кодексу про банкрутство», заявило Міністерство юстиції.
Крім того, може виникнути конфлікт інтересів, оскільки Райн Міллер, головний юрисконсульт FTX US, раніше працював у S&C протягом восьми років. Міністерство юстиції заявило, що розслідування поставить юридичну фірму «в суперечливу позицію розслідування себе та свого колишнього партнера».
«По-друге, обсяг утримання S&C не може бути дозволеним, як запропоновано», — додається у скарзі, уточнюючи, що правила про банкрутство «конкретно забороняють боржникам, які володіють справами, проводити розслідування». Міністерство юстиції попросило суд відхилити заяву S&C.
Скарга Міністерства юстиції надійшла лише через кілька днів після того, як двопартійна група з чотирьох сенаторів Сполучених Штатів, включаючи Джона Хікенлупера, Тома Тілліса, Елізабет Воррен і Синтію Ламміс, накинулась на S&C майже з тих самих причин.
Четверо сенаторів написали листа судді Джону Дорсі з Суду США з банкрутства округу Делавер 9 січня, закликавши його схвалити пропозицію про призначення незалежного експерта щодо діяльності FTX до її краху в листопаді. Вони написали:
«Ми вважаємо вкрай важливим, щоб у цій справі було призначено сильного, об’єктивного та незацікавленого експерта для проведення обшукового розслідування щодо FTX, FTX US та пов’язаних з ними організацій, щоб виявити факти, необхідні для запевнення клієнтів FTX — і широкої громадськості, – щоб справедливість відбулася та поінформувати Конгрес про розгляд майбутнього законодавства про цифрові активи».
На початку листопада FTX та її група криптокомпаній подали заяву про банкрутство відповідно до розділу 11 . Сема Бенкмана-Фріда, опального засновника FTX, пізніше заарештували на Багамах після того, як прокуратура США офіційно висунула проти нього кримінальні звинувачення. Зрештою його екстрадували до США, де він був звільнений з в’язниці після внесення застави в розмірі 250 мільйонів доларів у суді Нью-Йорка.
Південний округ Нью-Йорка висунув SBF звинувачення у восьми кримінальних справах, включаючи шахрайство та змову шляхом нецільового використання коштів клієнтів. Окремо SEC звинуватила SBF в «організації схеми обману інвесторів у FTX».
Згідно з останніми оновленнями, FTX вдалося повернути понад 5 мільярдів доларів готівкою та ліквідними активами, які можуть бути використані для погашення кредиторів. Однак, як сказав радник FTX, досі «ще не ясно», наскільки великим буде розрахунковий фонд для кредиторів FTX.