2 лютого 2023 НАБУ і САП завершили розслідування по хабару колишньому голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову та його раднику. Їх підозрюють в отриманні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу. Їх дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, повідомили в НАБУ.
Стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення.
По версії слідства, голова ДФС в 2015-2016 роках Роман Насіров отримав хабар в $5,5 млн за приоритетне відшкодування понад 540 млн грн компаніям агрохолдингу у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд грн ПДВ з лютого 2015 по серпень 2016 років.
Йдеться про агрохолдинг Олега Бахматюка «Укрлендфарминг».
По версії НАБУ, «плату за послуги» — близько 20% від суми відшкодування — Насіров одержував на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, компаній, підконтрольних його близькій особі, а також раднику, через інші іноземні компанії-«прокладки», залучені радником експосадовця. Відправниками коштів, як встановили НАБУ і САП, були дві компанії-нерезиденти, підконтрольні Олегу Бахматюку.
Частину «гонорара» формували безпосередньо з коштів бюджетного відшкодування ПДВ і конвертували в іноземну валюту.
НАБУ та САП мають докази, що голова ДФС пріоритезував виплати «Укрлендфармінгу», а натомість викреслював з переліку суми відшкодування для інших компаній (в тому числі комунальних підприємств).
Підприємства подали на ДФС в суд, і держбюджет у підсумку не тільки відшкодував той ПДВ, але й заплатив щонайменше 2 млн грн пені.