Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді накладення штрафів до двох фінансових компаній, п’яти ломбардів та восьми лізингодавців за несвоєчасне подання регулятору звітності за ІV квартал 2022 року та І квартал 2023 року.
Штрафи накладено на:
- ТОВ “ФІНОД” (ЄДРПОУ 38352312);
- ТОВ “ФК “КРЕДИТ ІНВЕСТ ПАРТНЕР” (ЄДРПОУ 44586746);
- ПТ “Ломбард – Каркузаєв і компанія” (ЄДРПОУ 32076400);
- ПТ “ДІЛА ЛОМБАРД – Діасамидзе Давід Шукреевич та Дімова Лариса Миколаївна” (ЄДРПОУ 30839335);
- ПТ “ЛОМБАРД “ДОБРІ ТРАДИЦІЇ” ТОВ “МІЙ КАПІТАЛ” ТА ТОВ “ГАРАНТІЯ УСПІХУ” (ЄДРПОУ 40096133);
- ПТ “ЛОМБАРД “ПРЕМІУМ” ВЕЛІЧКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ ТА КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 36921414);
- ПТ “ЕКОНОМ ЛОМБАРД” ДОБРОДЬКІН О.М. І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 40453804);
- ТОВ “ІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ І КО” (ЄДРПОУ 40144291);
- ТОВ “ЛІЗИНГ ЮЕЙ” (ЄДРПОУ 35894097);
- ТОВ “ДІРЕКТ ФІНАНС ІНВЕСТ” (ЄДРПОУ 35141875);
- ТОВ “ПРОФ-АГРО-ТРАНС” (ЄДРПОУ 42039339);
- ТОВ “ТРАНС-ЛІЗИНГ-КОМПАНІ” (ЄДРПОУ 41630451);
- ТОВ “УКР-АГРО-СПЕЦ-ЛІЗИНГ” (ЄДРПОУ 41639480);
- ТОВ “УКР-ТРАНС-КЕПІТАЛ” (ЄДРПОУ 43790163);
- ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР “БЕЗПЕКА” (ЄДРПОУ 14315569).
Рішення щодо застосування заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 16 серпня 2023 року і набирають чинності з 17 серпня 2023 року.
Сплатити штраф надавачі фінансових послуг повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.