Турецкий гамбит. Часть 2.

Или как проворные турецкие овощеводы завладели €16,6 млн оборонного бюджета Украины.

На прошлой неделе украинские СМИ облетела новость о поимке мошенников, которые завладели свыше полумиллионами долларов Минобороны, предназначенными для закупки военной амуниции. Правоохранители сообщили о подозрении трем участникам преступной схемы, двое из которых граждане Украины – основатели офшорной компании на территории Королевства Бахрейн, один из них – действующий адвокат.

По мнению следствия, будучи представителями МО, указанные граждане нашли за границей поставщика товаров военного назначения для нужд ВСУ и организовали заключение договора между оборонным ведомством и турецкой компанией на общую сумму более 16 млн евро. Далее, для завладения средствами, фигуранты убедили руководство турецкой компании заключить договор с подконтрольным обществом на закупку 1000 бронежилетов для ВСУ. В результате офшорная компания получила 580 тысяч долларов, но никаких поставок продукции военного назначения не было. В ходе обысков у злоумышленников правоохранители изъяли 17 млн грн, 400 тысяч долларов, 100 тысяч евро, черновые записи и документацию.

По информации «Украинской правды», в рамках данного уголовного дела также прошли обыски по месту нахождения руководителя Департамента закупок и поставок МО, в ходе которых была изъята крупная сумма денежных средств. Однако уже вечером того же дня Министерство обороны выступило с официальным опровержением: денежные средства у чиновника МО при обыске найдены не были и не изымались; обысков в Министерстве обороны не производилось; сообщений о подозрении должностным лицам Минобороны в данном уголовном производстве не осуществлялось.

В общем, весь этот детектив стал выглядеть весьма неоднозначным, и при более детальном анализе это ощущение только усилилось.

Даже при первом изучении сразу бросается в глаза, что в деле нет заявителя, убедительных улик и вообще до сих пор окончательно не ясно, что это было: «форс-мажор» это или «умышленное преступление». Очевидно, что начато оно было по инициативе Национальной полиции, расследовалось в спешке и без оглядки на другие госинституции. Министерство обороны, то есть потерпевшая сторона,  обратилось почему-то не в МВД, а в Арбитраж ТПП (где получило решение в свою пользу), турецкий суд (вследствие чего были арестованы банковские счета и активы турецкой компании), а также в Посольство Украины в Анкаре и Посольство Турции в Украине. Работа, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, кипит. «Я переконаний у непорушності правила презумпції невинуватості. Тому використаю слово не «коли», а «якщо». Так ось, якщо провина зловмисників буде доведена, вони отримають тривалі терміни ув’язнення», – заявил министр, который, кроме всего прочего, также является профессиональным юристом.

Достаточно странной выглядит и «финансовая арифметика» в изложении следователей. По сообщениям Нацполиции, при обысках было изъято 17 млн грн, 400 тысяч долларов и 100 тысяч евро. При этом общая сумма перечисленных средств – 16,6 млн евро. Где тогда остальные 16 млн евро? Почему свою «долю» злоумышленники получили в Украине в национальной валюте, а не оставили на офшорных счетах? Как деньги из Бахрейна оказались по месту изъятия в Украине? У кого вообще они были изъяты?

Судя по сообщениям в СМИ, в деле уже установлены злоумышленники из числа украинцев, но до сих пор нет ответов на вопросы более общего порядка: что же на самом деле имело место – неправомерное завышение цен, откат или фиктивная сделка? Кто организатор этой схемы и каков круг ее участников? Почему фигурантам вручили подозрения в мошенничестве, при том что обстоятельства указывают на более «серьезные» статьи (создание международной организованной преступной группы, хищение бюджетных средств, незаконные валютные операции и др.)? Кем в этом деле являются турецкие «хозяева контракта»: соучастниками, свидетелями-посредниками или жертвами?

И это далеко не полный список нюансов и явных нестыковок… Лица, знакомые с обстоятельствами данного дела, отмечают, что представители МО не являются соучредителями компании в Бахрейне (как это изначально было заявлено представителями Национальной полиции), изъятые в ходе обысков средства (на фото) не имеют к ним никакого отношения, а сама компания из Бахрейна имеет к турецкой стороне не меньше претензий, чем украинское МО.

В общем, все указывает на то, что опубликованная правоохранителями информация носит тенденциозный характер и не вполне согласуется с действительностью. Это именно тот случай, когда «погоня за сенсацией» не идет на пользу делу и только препятствует поиску объективной истины.

Пролить свет в данном деле мог бы более тщательный анализ профиля турецкой стороны контракта, чего украинские правоохранители так и не удосужились провести. Хотя здесь есть над чем работать…

По имеющейся информации, контракт между МО Украины и FarmTR Gida Tarim veHayvancilik Tik. ve San. Ltd. Sti был заключен 14.03.2022 и подписан ее директором в лице Юсуфа Кюрюна (Yusuf Kurun), который ранее принимал участие в переговорах от имени турецкой компании.

Здесь есть сразу три принципиальных момента, на которые следует обратить внимание:
— Юсуф Кюрюн является достаточно молодым человеком, который нигде до этого не работал, не получал официальной заработной платы и не значился в государственном реестре компаний;

— основной вид деятельности FarmTR, на что указывает само название компании, — это сельское хозяйство, животноводство и строительство теплиц. Это был первый контракт «овощеводов» с МО, а вот турецкая CY Group, в которую входит FarmTR, уже имела ранее контракты с украинской властью. Многие обстоятельства указывают на то, что лоббистом и посредником в этой коммуникации был одиозный экс-сотрудник Министерства обороны Якубов Сервин Зодиевич;

— в открытых источниках информации и базах государственного реестра компаний, директором FarmTR, а также президентом и бенефициаром CY Group значится Халит Арабачи (Halit Arabaci). Об этом турецком бизнесмене известно немного, но есть то, на что стоит обратить внимание: среди его партнеров по бизнесу есть влиятельные члены Ассоциации экономических отношений «ЭкоЕвразия», а сам Арабачи, будучи участником многих отраслевых и международных бизнес-ассоциаций, достаточно плотно сотрудничает с представителями российского бизнеса.

То есть уже в самом начале независимого анализа мы имеем: подставное лицо руководителя фирмы; компанию, которая в реальности не имеет никакого отношения к производству военной амуниции; сомнительное лобби в лице скомпрометированного коррупцией бывшего госчиновника Якубова; турецкого бенефициара-теневика с вероятными российскими связями.

Как турецкие аграрии и животноводы смогли пройти все предварительные проверки и были допущены к участию в военных поставках? При всем несовершенстве существующих комплаенс-процедур, выглядит маловероятным, чтобы уполномоченные лица МО пропустили откровенно левую фирму из-за халатности или по кулуарной договоренности, а наверняка были сознательно введены в заблуждение. Лицензии, рекомендации, ведомости о ранее реализованных оборонных заказах, а главное — информация о наличии собственного производства и готовой продукции на складах, скорее всего, были сфальсифицированы.

В целом остается загадкой, как производители овощей и фруктов собирались выполнить контракт на поставку нескольких десятков тысяч бронежилетов для украинской армии (если вообще собирались это делать), но при первых же признаках невыполнения договора МО Украины начало работу по возвращению средств. Претензия к FarmTR была отправлена сразу, как были нарушены сроки поставок оплаченного товара.

Сразу после получения письменной претензии в адрес FarmTR, турецкие бизнесмены и представители МО Украины постарались урегулировать возникшую проблему во внесудебном порядке. Представителями Украины был найден подходящий поставщик в одной из стран Азии, а для выполнения заказа было предложено внести изменения в договор поставки с переадресацией оплаты от FarmTR на азиатского производителя. Однако турки обратились к МО с просьбой выбрать другого поставщика. Компромисс был найден, когда из списка международных дистрибьюторов FarmTR выбрали в качестве контрагента предприятие из Королевства Бахрейн. FarmTR предложил компании из Бахрейна подписать договор на поставку 70 000 бронежилетов, все недоразумения, казалось, остались позади…

В соответствии с новыми договоренностями, FarmTR произвел на счет компании из Бахрейна оплату в размере 580 тыс. долларов для покупки «пробной» партии амуниции, однако турецкая компания не смогла предоставить сертификат конечного пользователя на свое имя, что является обязательным для поставок товаров двойного назначения и военной продукции (для обеспечения соответствующего международного контроля на рынках соответствующей продукции). Внезапно, но вполне прогнозируемо – у турецких аграриев такого сертификата и соответствующей специальной лицензии попросту не оказалось!

Поскольку ни сертификата, ни 100% оплаты компания из Бахрейна так и не получила, они также не смогли выполнить условия перед конечным производителем продукции и столкнулись с судебно-претензионными разбирательствами. Вопрос снова зашел в тупик.

МО Украины окончательно разорвало договор поставок 12 апреля 2022 года,  о чем была официально проинформирована FarmTR. После нескольких недель ожидания возврата средств, терпение МО лопнуло — представители Украины обратились за защитой своих законных интересов в коммерческий арбитраж и к представителям госорганов Турции. 23 мая 2022 года 11-й Арбитражный суд первой инстанции Анатолии наложил арест на имущество и права FarmTR.

Однако, судя по освещению обстоятельств этого дела в украинских СМИ и исходя из нынешней позиции правоохранительных органов, вся эта история с «бронежилетами из капусты», похоже, не закончилась, а только начинается…

Даже за вычетом 0,6 млн долларов, проплаченных в Бахрейн, а также с учетом всех юридических, информационных и прочих «накладных» расходов в Украине – около 16 млн евро «прибыли» для иностранных торговцев огурцами-помидорами являются достаточно весомой ставкой в игре. С целью защиты от законных претензий со стороны МО, Халит Арабачи (очевидно, не без помощи того же ранее уже упомянутого Сервина Якубова) быстро сориентировался в украинских реалиях и всеми силами пытается превратиться из ответчика в потерпевшего по данному делу. Вполне прогнозируемо, юристы FarmTR намерены использовать этот процессуальный статус в Арбитражном суде против МО Украины для невозврата 16,6 млн евро в оборонный бюджет Украины, а также для снятия ареста с собственных активов Арабачи на территории Турции.

Очень похоже, что весь этот контракт на поставку бронежилетов для украинской армии с самого начала являлся мошеннической схемой по завладению бюджетными средствами, поскольку турецкая агрофирма априори была не в состоянии выполнить условия сделки. И очень может быть, что столь «неаккуратная» мошенническая схема изначально замышлялась как выверенная диверсия, целью которой является дискредитация МО, торпедирование украино-турецкого сотрудничества в военно-технической сфере и подрыв доверия к Украине со стороны международных финансовых партнеров.

Турецкий гамбит. Часть 1.

Несколько дней назад отечественное медийное пространство всколыхнула новость о якобы многомиллионном хищении средств МО Украины.
Так, в частности, по сообщению Национальной полиции Украины 30 августа 2022 года сотрудниками полиции была разоблачена преступная группа, которая, якобы, завладела средствами Министерства обороны Украины в сумме 580000 Евро, за которые должны были быть приобретены бронежилеты для украинской армии.
На первый взгляд, вроде бы все понятно и стандартно — кое-кто решил «подработать» на войне и предсказуемо погорел на этом. Соответственно, честь и похвала сотрудникам полиции, которые и обнаружили вероятных преступников. Но, есть но…

Так, в этот же день, то есть 30.08.2022 года на официальной странице FB Министра обороны Украины Алексея Резникова появляется комментарий вышеупомянутого происшествия. И следует отметить, что комментарий не так однозначен, как сообщения от Национальной полиции.
«Попытки злоумышленников нажиться на нуждах обороны Украины будут строго наказываться
Уже более шести месяцев Министерство обороны Украины работает в режиме 24/7, чтобы обеспечить наших защитников и защитниц необходимым. За это время были заключены тысячи контрактов, проведены операции на сотни миллиардов гривен, чтобы доставить оружие, боеприпасы, шлемы и бронежилеты, оплатить денежное довольствие и многое другое.

Мы все помним ситуацию марта – апреля, когда огромную поддержку оказали волонтеры, бизнес, обычные люди. Кто делал свой вклад деньгами, кто — полезными знаниями или связями. К сожалению, позже иногда выяснялось, что отдельные люди думали не об Украине и армии, а о своем кармане.
Сегодня Национальная полиция Украины обнародовала информацию о задержании злоумышленников, попытавшихся присвоить деньги, предназначенные на закупку бронежилетов.
Эта история тянется с начала апреля. Весной указанные лица действительно были уполномочены провести подготовительные переговоры в Турции в интересах Министерства обороны Украины. В тот момент это была распространенная практика, ведь надо было действовать очень быстро.

В итоге был заключен контракт на поставку средств бронезащиты с одной турецкой компанией на сумму более 16,6 млн. евро, которая гарантировала поставки бронежилетов в сжатые сроки.
В тот период Минобороны с целью диверсификации заключило широкий спектр подобных контрактов с производителями и поставщиками в разных странах. Благодаря этому была организована системная ритмичная поставка, которую враг не смог прервать своими ракетными обстрелами. Удалось не только закрыть потребности в бронежилетах и ​​шлемах для армии, численность которой выросла в несколько раз, но и сформировать резервы.

В то же время еще в апреле упомянутая компания, которая, кстати, заключила аналогичные контракты и на обеспечение Национальной гвардии Украины, нарушила сроки и не выполнила свои обязательства. К сожалению, это реальность – не все подрядчики и поставщики добросовестны.
Минобороны немедленно приняло предусмотренные законом и контрактами меры с целью возврата средств.
Согласно процедуре контракта мы обратились в Арбитраж Торгово-промышленной палаты и получили решение в пользу оборонного ведомства.
Мы обратились в суд в Турции. Были арестованы банковские счета и активы компании, не выполнившей свои обязательства.

Мы сразу связались с нашими партнерами в Министерстве обороны Турции, в процесс также вовлечены Посольство Украины в Анкаре и Посольство Турции в Киеве. Представители Минобороны Украины дважды ездили в Турецкую Республику, чтобы принять соответствующие юридические меры по защите интересов. Эта работа продолжается.
Как юрист, я убежден в незыблемости правила презумпции невиновности. Поэтому использую слово не когда, а если. Так вот, если вина злоумышленников будет доказана, они получат длительные сроки заключения.
И так будет с каждым, кто пытается воспользоваться уязвимостью Украины и нажиться на этом.

Не скрою. Случаи, когда поставщики что-то не выполняют, нарушают сроки, пытаются продать некачественный товар – не редкие. В частности, специалисты Минобороны, осуществляющие контроль качества, регулярно возвращают партии изделий или выставляют рекламации, заставляют поставщиков заменять товары качественными. Ведь все, что приобретено за средства налогоплательщиков находится под строгим контролем. Несмотря на огромные объемы. Это – часть нашей повседневной работы.
Поскольку речь идет о закупке крупных партий оружия, иногда дебиторская задолженность (когда задерживается поставка) может исчисляться миллиардами гривен.

Кроме этого нам отчаянно на всех возможных уровнях и всеми средствами противодействует россия — начиная от рынков сырья и заканчивая политической блокировкой готовой продукции по уплаченным соглашениям.
Именно поэтому Минобороны выстраивает системные механизмы, позволяющие снизить количество проблемных контрактов до минимума. Это касается и импорта и борьбы с монополистами внутри Украины.
Какое-то количество проблемных контрактов все равно будет, здесь не нужно питать иллюзий. Потому что люди разные, обстоятельства разные. Не все можно предположить, встречаются форс-мажоры.

Но мы делаем все от нас зависящее и даже больше, чтобы контрагенты знали: намеренно нарушать обязательства перед Министерством обороны Украины – это ошибка, которая обойдется очень дорого, сколько бы времени на это ни пошло.
Слава Украине!» — Министр Обороны Украины Алексей Резников.


Итак, даже при поверхностном анализе высказываний господина Министра становится очевидным тот факт, что между МО Украины, Национальной гвардией Украины и определенной турецкой компанией был заключен договор поставки военной амуниции и средств защиты на сумму в 16 миллионов Евро. В свою очередь, турецкая компания — поставщик деньги от МО Украины получила, но оговоренный контрактом товар не поставила и деньги не вернула. Что, соответственно, побудило МО Украины и его представителей обратиться в суды, арестовать счета турецкой компании и продолжать комплекс действий по возврату средств МО Украины в Украину. Точка.

Теперь возникают вопросы, о чем же пафосно отчитались сотрудники полиции? Какова роль во всем этом процессе упомянутых представителей МО Украины? Почему турецкая компания – поставщик, получив средства МО Украины, банально «кинула» отечественное оборонное ведомство? И основное – на каком основании ЧП Украины защищает интересы владельца турецкой компании, которая цинично завладела средствами МО Украины на сумму в 16 миллионов Евро?


С целью получения ответов на эти и другие вопросы мы начали собственное расследование данного резонансного дела.


Продолжение следует. Следите за публикациями.

Константин Кривопуст: «Криптовалюта и Украинская ГБ»

Эксперт криптовалютного и финансового сектора Украины Сергей Сотниченко высказывает свою позицию по поводу нарушений закона фигурантами рынка криптовалют.

Сергей Александрович, ранее Вы говорили о том, что 75% уголовных дел, привязанных к финансовому криптосектору, неправильно классифицированы, тогда как оставшиеся 25% — это дела, касающиеся определенных статей. Скажите, какие вы имели в виду?

Мы говорим о переводе средств из неподконтрольных регионов, а также со стороны страны-агрессора России.

Расскажите, какие действия совершаются и чем они опасны для Украины?

В основном это передача средств с использованием криптовалюты с оккупированных территорий «ЛНР» и «ДНР», а также из Российской Федерации.

Это выглядит так: например, мне нужно передать средства из «ЛНР», я нахожу того, кто организует передачу наличных денег, прошу забрать их на оккупированных территориях, а затем выдать, например, в Киеве, верно? Что происходит дальше?

Первый и самый важный момент это то, каким образом у вас там появились средства? С 2014 года в Украине на тех территориях идет война, прежде всего с Российской Федерацией. Также действия, описанные в вашем вопросе, подпадают под действия, классифицированные как «финансирование терроризма».

Теперь перейдем к механике того, что желающие профинансировать терроризм будут делать. Они говорят, где отдать наличность такому желающему в тех местах и ​​говорят, как получить ее здесь.

Сергій Сотниченко, експерт криптовалютного та фінансового сектора України

Фото: Сергей Сотниченко, эксперт криптовалютного и финансового сектора Украины

Каким образом наличные деньги передают оттуда сюда? Ведь по всей линии фронта продолжаются боевые действия и контрабандой их не перевезти?

Все просто — они откупают криптовалюту за наличные деньги (такие места по продаже там тоже есть), выходят на рынок криптовалюты Украины и продают эту криптовалюту. А полученную наличность выдают людям, которые к ним обратились.

Хорошо, а как здесь связан термин «финансирование терроризма»? Ведь те, кому нужно выдать наличные деньги, не всегда могут быть представителями ДРГ, ФСБ, ГРУ или ПГК Вагнера. Если, например, человек не хочет жить на тех территориях из-за патриотизма и продал там дом, ему нужны средства в Киеве, поскольку он переехал сюда жить. Ведь у нас много жителей из Донецка или Луганска.

Дело в том, что те «нечистые на руке» люди, которые помогают организовывать запрещенную операцию, нарушают закон, запрещающий передавать средства с оккупированных территорий. По статистике, 98% средств из тех территорий идут сами понимаете на что…

Объясните, пожалуйста, читателям будет интересно.

Наличные деньги, переведенные кому-то в Украине из неподконтрольных ей ЛНР, ДНР и России, сейчас идет под соусом «продал дом и так далее»: на аренду квартир (кому-то и для чего-то); на подкуп должностных лиц; за информацию или за то, что где-то что-то не увидел; на покупку транспортных средств для дальнейших действий террористического характера (никто не знает, сколько на самом деле каждый день наши доблестные правоохранительные органы находят припаркованного транспорта с начиненными взрывными устройствами). Также средства идут на оплату каких-то акций, убийств по заказу и на много всего того, что должно привести к дисбалансированию или ослаблению государства внутри.

Список действительно суров. Недавно вышла статья о том, как были задержаны жители Киева, которые расставляют растяжки по городу в спальных и центральных районах.

Именно так и есть. У нашего врага есть колоссальный финансовый ресурс, который он пускает на внутреннюю активность ДРГ, нося основной мотив — ослабить безопасность внутри нашего государства, тем самым ослабив мотивацию тех, кто находится в городах, а также защитников, борющихся на передовой. Но у них есть семьи, дети, которые живут в наших городах Украины.

Враг не останавливается ни перед чем, он беспринципен и использовал практически все методы ведения войны на нашей территории. По характеру нанесения ударов по гражданским объектам, мы можем видеть, что для него не играют роли ни жизнь детей, ни жизнь женщин.

Выходит, многие криптовалютные объединения на рынке Украины сегодня могут способствовать врагу. Верно?

Да, совершенно точно. Но есть небольшое уточнение — очень часто это происходит безотчетно. Как я уже говорил, криптовалютный рынок очень важен для государства. Сейчас он молод, ему еще многое придется пройти. И самое важное здесь — четкое осознание действий и их последствий для граждан Украины и для безопасности государства в целом. А также возможность зарабатывать, но не потерять кадры IT сектора, поскольку это наиболее высокооплачиваемый и востребованный рынок на сегодняшний день.

Сергій Сотниченко, експерт криптовалютного та фінансового сектора України

Фото: Сергей Сотниченко, эксперт криптовалютного и финансового сектора Украины

Что вы имеете в виду, говоря о том, что «не всегда осознано» в контексте деятелей криптосферы?

Расскажу на банальном примере — Петя Батарейкин покупает и продает криптовалюту. Его знакомый Вася имеет корыстные помыслы и бессовестные взгляды на отношения после оккупации территорий, а также владеет информацией, где купить криптовалюту, например, у «ДНР». Этот Вася находит тех, кому нужны деньги в Киеве и осуществляет операцию по покупке за наличные деньги в «ДНР». Если разобрать этот клубок, получается: Вася, который нарушает закон и является беспринципным и бессовестным мерзавцем и те, кому нужно было передать сюда средства, на 95% являются представителями ДРГ, а Петя Батарейкин, купивший продаваемую в Украине криптовалюту вообще не вообще понимал ее происхождение. Для того чтобы понять происхождение, нужно понятие целого комплекса технических средств, мероприятий и сравнения базы массива информации.

Что же происходит дальше?

Дальше лицо, которое намерено подрыва государственной безопасности, или лицо, которое замышляет передать средства с оккупированных территорий, раскрывают, задерживают и устанавливают цепочку событий.

Какими органами нашей страны происходит задержание и установление?

ГУР МО, СБУ ГКИБ, СБУ Военная контрразведка — эти службы можно выделить в решениях таких вопросов. Ребята работают очень хорошо, слаженно, с применением специальных средств и прочего. Всего, что нарабатывается годами.

А чем это грозит лицам, которые в этом случае просто приобрели криптовалюту и не знали умыслов действующих лиц?

Угрожает стать участниками уголовного процесса. А это достаточно неприятная мера. Сами понимаете, времена военные и такие случаи имеют высокий уровень угрозы для государства и граждан Украины. Службы не церемонятся в подобных случаях с участниками. Лишь потом, после долгих объяснений и улик, добродетельный человек добивается справедливости.

И еще хотелось бы услышать ваше мнение о том, как на этом рынке в нынешних реалиях можно сохранять баланс?

Как уже произносил в отдельных статьях, эти случаи должны предотвращать не только комплексы правоохранительных мероприятий, но и сами деятели финансового криптоволютного сектора. Мы, как эксперты, выступаем за совместную работу над этими вопросами.

На мой взгляд, нужно создать общественный совет из представителей крипто/финансового сектора, куда должны войти все представители крупных сетей (обменных пунктов, криптообъединений) при Президенте Украины или при Верховной Раде Украины. СБУ должна ознакомить всех с созданными нормативами, на что обращать внимание при работе с клиентами. Внедрить хотя бы на период военного положения комплекс систем и правил для проверки контрагентов для того, чтобы можно было оперативно получать информацию о тех, кто по каким-то критериям попал в группу особого риска.

Что-то такое, где люди, которые вошли в этот общественный совет и согласились с правилами, их будут придерживаться, давая пример другим компаниям и объединениям. Именно сейчас что-то подобное мы готовим для рынка. Только общими силами мы сможем освободить руки структурам, отвечающим за государственную безопасность.

Этот подход, по моему мнению, позволит силовикам не бежать по всему, что они извлекут и откроют во время мероприятий, а будет работать точечно, повышая эффективность борьбы с врагом на нашей территории.

От защиты к коррупции. С какими проблемами столкнулся криптовалютный бизнес в Украине во время войны — эксперт

В 2017 году Украина вошла в топ-10 стран по количеству пользователей криптовалюты. А осенью 2021 года украинский рынок криптовалют устанавливал постоянные рекорды. Как изменилась жизнь финансового и криптовалютного рынков, а также FinTech, с началом полномасштабной войны России против Украины, поделился Сергей Сотниченко — эксперт, организатор проектов и участник общественной рабочей группы по написанию Закона 3637 «О виртуальных активах».

— Начиная с 24 февраля большинство предпринимателей криптосектора были деморализованы. Многие занимались эвакуациями семей, друзей, сотрудников, некоторые и себя лично. Наиболее благоприятным местом для развития ИТ-сектора стал Львов, рассказывает Сергей Сотниченко. — Некоторое время он стал «Кремниевой долиной» для Украины с устройством Израиля, поскольку во Львов тоже «прилетало». К середине марта было зафиксировано возобновление работы многих IT, FinTech, криптоструктур.

Украинцы уникальный народ — даже в этот сложный период они находили силы возобновлять деятельность и делать что-то полезное.

Это формирование и закупка за свой счет индивидуальной защиты для ВСУ, питания для людей, медикаментов.

Но, несмотря на это, были и те компании, которые отнеслись не очень хорошо к своей стране.

— Таких людей можно разделить на две категории — «Остался нейтральным» и «Вернусь позже», — объясняет Сергей Александрович. — Первая категория просто ничего не делала, этакая каста невежд, которым можно отвести 3% от общего количества компаний, работавших в этой сфере до вторжения России. Вторая категория — те, кто вырывался за границу, оформляя документы на выезд из страны, вопреки запретам, связанным с военным положением. Таких насчитывалось примерно 10%.

 

— Но ведь 86% компаний сделали очень многое для страны. Их средства, потраченные на поддержку населения и армии, сегодня превышают сумму 2-2,5 миллиарда долларов. Есть ряд компаний, на которые мы не обращаем внимания — их менее 1%, которые оказались предателями страны и не забрали франшизы и каналы сотрудничества с государством-террористом после 24 февраля, — делится Сергей Сотниченко. — Но по этим формированиям уже работают рабочие группы при СНБО Украины. Несколько недель назад были объявлены списки лиц, попавших под санкции Совета нацбезопасности.

Многие добропорядочные формирования сектора IT/FinTech Украины уже вернулись в Киев, многие переехали в него из Харьковской, Полтавской и других областей. По официальной информации, сейчас в Киев прибыло почти 68% компаний.

—Наш сектор очень важен — мы даем бизнесу и в целом государству продукты, которые являются жизненно важными, ведь бизнес потом платит налоги. Если наш сектор не будет давать IT/FinTech-продукт и не будет условий для реализации этих представителей, то реальный бизнес будет деградировать, а значит, Украина будет стагнировать в банковской сфере, — уверяет Сергей Сотниченко.

— Мы не будем говорить о показателях роста, поскольку идет реальная война, но мы наблюдаем, как бизнес прилагает незаурядные усилия.

Не секрет, что молодые специалисты — программисты, проектировщики, трейдеры и project managers всегда смогут найти работу удаленно. Официальная статистика из международных компаний подтверждает, что украинских специалистов берут на работу в крупные компании, обеспечивая их высокими зарплатами, проживанием и соцпакетами. Но надо иметь какое-то видение, как в нынешних реалиях сдерживать этот сектор внутри страны.

 

— В первую очередь важно поставить на контроль службы по правоохранительной работе в этом направлении и частично уменьшить градус внутри работающих объединений и рынка, — говорит Сергей Сотниченко. — Есть фиксированные случаи, когда для наших государственных систем на низком уровне предоставляют картинку о бенефициарах или потоках, не соответствующих действительности. Наибольшая мотивация и 75% уголовных дел в этом секторе сегодня представляются с ложной формулировкой «российские деньги», где оперативный сотрудник, не понимающий, вешает ярлык «российских денег» на криптовалютные транзакции, — уверяет Сергей Александр. — Я ответственно могу заявить, что на рынке криптоактивов общим консенсусом принят меморандум о том, что нельзя осуществлять операции с гражданами России и возможно подконтрольными им структурами.

В общем, все специалисты криптосферы пытаются контролировать свою работу, ведь в нашей стране нет соответствующего криптомониторинга.

— Поставить на криптовалюту ярлык «русский» или «северокорейский» невозможно, тем более небрежным сотрудником органов, который на этом ничего не понимается, – считает Сергей Александрович.

— Рынок сориентировался и самоурегулировался при нынешних реалиях. Создался ряд инструментов идентификации потоков, которые в целостной картинке позволяют осознать возможный поток криптоактивов, поступающих со стороны страны-агрессора, и в дальнейшем его заблокировать, тем самым градус на рынке должен быть снижен при помощи диалога и жестких мероприятий. .

От защитника к коррупционеру или от защитника к коррупционеру-мародеру только один шаг. Каждый специалист должен жестко реагировать на такие случаи, чтобы компании могли работать и предоставлять рабочие места, помогая людям и армии.

— Оставшиеся и дальше будут делать больше и лучше, обеспечив, возможно, даже рост, и смогут в нынешних реалиях удержать своих сотрудников внутри страны. Ведь они уже доказали словом и делом своей стране, насколько они готовы биться за каждый метр этой земли, своих родных и близких, — говорит Сергей Сотниченко.

Криптосфера/FinTech — это не только работа в Украине. Это децентрализация. Это сектор, похожий на спортсмена, который попал на олимпиаду. Под каким флагом выступит спортсмен? Под знаменем своей страны, принося ей престижные медали. Так же и в этой ситуации Украина сейчас — это локация по патриотическим соображениям, а также из соображений климата для этого сектора внутри страны. Эти два фактора должны быть в определенном балансе, и если первый сейчас может зашкаливать, то второй должен быть на уровне комфорта для объединений, их семей и сотрудников.

— Мы работали над этим законом, чтобы принести инвестиции в страну от компаний этого сектора. Чтобы наши компании могли реализовываться с локацией в Украине, а иностранные компании хотели получить здесь юрисдикцию. Чтобы все налоговые вопросы были урегулированы в этот сектор и чтобы пополнялся наш бюджет, — говорит Сергей Сотниченко. — Закон принят, теперь ждем нормативов от НБУ. Дальше весь сектор станет полностью регулируемым. Нынешняя задача — «не разрушить этот рынок», снизить градус охоты за ведьмами и настроить плотный диалог, улучшив при нынешних условиях максимально комфортный климат.

Константин Кривопуст: «Зеленский обсудил с Эрдоганом противодействие воровству украинского зерна»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Турции Реджепом Таипом Эрдоганом «зерновое соглашение» и противодействие продаже ворованного украинского зерна.

Об этом сообщает Офис Президента.

Президенты дали положительную оценку реализации зерновой экспортной инициативы. Владимир Зеленский отметил ведущую роль Турции и лично Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что эта инициатива была начата и реализуется. Глава Украинского государства отметил, что оно помогает преодолению глобального продовольственного кризиса.

Лидеры обсудили возможность усовершенствования инициативы, усиления безопасности ее реализации, увеличения объемов соответствующего экспорта.

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган также рассмотрели вопрос масштабного похищения россией зерна на временно оккупированной территории Украины. В частности, было указано на то, что оккупанты присвоили почти 0,5 млн тонн зерна. Лидеры согласились, что любая торговля ворованным недопустима.

Константин Кривопуст: «В РФ заявили о готовности к прямым переговорам Зеленского и Путина»

Россия заявила о готовности к прямым переговорам Владимира Зеленского и Владимира Путина, сообщает CNN Turk.

По данным издания, сегодня об этом Реджеп Эрдоган сообщит Зеленскому на встрече во Львове.

По данным издания, Путин якобы намекнул на переговорах с Эрдоганом 5 августа, что может встретиться с Зеленским.

«Теперь чтобы остановить войну, российская сторона заявила: «Во-первых, лидеры могут обсудить и определить дорожную карту. Затем делегации могут начать работу по воплощению этой дорожной карты в жизнь», — отметили в издании.

Константин Кривопуст: «Эрдоган впервые с начала полномасштабной войны прибыл в Украину»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во Львов.

Глава турецкого государства прилетел в польский город Жешув, а оттуда наземным транспортом направился во Львов.

Сначала Эрдоган проведет переговоры в формате с глазу на глаз с президентом Владимиром Зеленским.

Затем состоится трехсторонняя встреча президентов Украины и Турции и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

По итогам консультаций будет организована совместная пресс-конференция лидеров Турции, Украины и генсека ООН.

В повестке дня встреча во Львове с президентом Владимиром Зеленским в четверг — шаги, которые необходимо предпринять для повышения функциональности зернового коридора и решения войны по дипломатическому пути.

Среди других вопросов, которые планируют обсудить на встрече, – посредничество Турции в обмене пленными между Россией и Украиной, а также возвращение в Турцию двух самолетов турецких ВВС A440M, которые находились в Украине до войны и продолжают здесь оставаться.

Президент Эрдоган последний раз посещал Украину 3 февраля 2022, незадолго до начала российско-украинской войны.

Горе, боль и грусть пришли лично и в нашу семью.

Свой 26-й день рождения Александр Кожух провел в Центре комплектования и социальной поддержки (военном комиссариате), потому что «я офицер, кто, как не я?». А через три месяца его родителям в морге отдали билет офицера, телефон, список подчиненных (он был командиром взвода), некоторые личные вещи со следами крови. А еще браслет – украшение на руку с половинкой сердечка, другой такой же был у Кати, его невесты.
Саша родился и вырос в Оженине, окончил местный лицей, затем Киевский университет природопользования и биоресурсов (бакалавриат, магистратуру). Там решил учиться на военной кафедре, получил звание младшего лейтенанта.

В Киеве нашел работу, работал менеджером в фирме, имеющей офис в Австрии. Когда началась война, вместе со своей девушкой приехал в Оженин в родительский дом. Здесь жили и работали дистанционно.

Когда по селам начали создавать отряды терробороны, Саша вместе с отцом ходил на дежурство. 17 мая на фирму, где он работал, поступило распоряжение прибыть в военкомат во Владимирке (там Александр был зарегистрирован). А 18 мая, в свой день рождения, он уже был в Ровно, оттуда мобилизованных отправляли во Львов.

«Забрали его сразу, без медкомиссии, только спросили, инфаркт ли инсульт был, – рассказывает мама, Татьяна Кожух. – Месяц и неделю их обучали в Академии сухопутных войск. Чему их могли научить за это время? Вместе с ним было 1500 ребят. Мы приезжали туда, он фотографировался с нами в военной форме».

«Наш сын стал бы хорошим командиром, будь у него время на подготовку, если бы их научили, – считает Юрий, отец Александра. – Когда там, в Донецкой области, другой офицер получил ранения, командование взял на себя Саша. Ребята держали оборону до последнего. Саша говорил, что в лесопосадках, где они прятались, не было ни одного листика на деревьях. Огонь активно уничтожал все».

Формировали мобилизованных на отправку в Донецкую область из Владимира-Волынского. Несколько дней побывали в Новомосковске, а затем – в Славянск.

«Я сразу не знали, куда их отправили. А потом увидела фотографию Донецкая область. И я все поняла», – говорит Татьяна сквозь слезы.

За этот период Александр ежедневно звонил или писал родителям. Все расспрашивал, как они. А о своей жизни-бытии говорил коротко: «У меня все нормально. Приеду – расскажу». Только слышно было по телефону, как свистят пули. В пятницу во время их последнего разговора родители услышали более сильный шум и крики ребят. 5 августа, в субботу, родные не получили от сына известия, поэтому почувствовали что-то нехорошее. В воскресенье их сообщили, что в результате танкового попадания Александр Кожух погиб в Донецкой области вблизи села Яковловка.

В понедельник в Ровно прошла процедура опознания. Маме не разрешили смотреть. Сына узнал папа. Александр был единственным ребенком у родителей.

Как говорят односельчане, Саша был спокойным, уравновешенным парнем, в громких компаниях не участвовал. Хорошо знал компьютерные программы, самостоятельно развился в разных направлениях. Имел свои планы, надежды. Он еще столько всего не успел…

«Александр был очень светлым ребёнком, эталоном украинского ученика. В школе везде участвовал, хорошо учился. Самостоятельно поступал в университет, искал работу, помогал бабушке. И дома он все умел делать. Никогда не простим смерти нашего выпускника, односельчанина, хорошего молодого человека», – утверждает учительница погибшего Героя Татьяна Гущук.

На похоронах было все: и каравай, и салют, и цветы, и длинный медленный путь к пункту последнего назначения. Катя иногда брала свой браслет и прижимала к браслету Сашу, металлические половинки образовывали сердечко. Девушка нагревала украшения в руках, но сердце ее любимого застыло навеки.

«Они были посватаны, – говорит мать погибшего. – Только расписаться не успели. Они так любили друг друга. Катя из Владимирца, как и я. Сын нашел девушку в моем родном городе. После того, как Саша погиб, Катя увидела его во сне, он сказал: «Я уже здесь». Я не знаю, как она переживет эту трагедию. Война забрала в нас дороже всего».

Вечная память Герою!

Тайны «полишнеля» украинской резидентуры ФСБ. Часть 3

Уважаемый читатель, в прошлых частях нашего расследования мы рассказали Вам о биографии чрезвычайно талантливого генерала ФСБ — Олега Феоктистова, а также подробности совершения на территории Украины и соседних государств серии резонансных убийств: бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, полковника ГУР МО следующих за ними «случайных» смертей лиц, прямо или косвенно причастных к совершению вышеуказанных преступлений.

Напомним:

23 марта 2017 года убит бывший сотрудник ФСБ РФ, депутат Госдумы РФ — Денис Вороненков;
23 марта 2017 года ликвидировано лицо, убившее Д. Вороненкова;
27 июня 2017 года убит сотрудник ГУР МО Украины — Максим Шаповал, отвечавший за личную охрану покойного Дениса Вороненкова;
В 2017 году без вести пропал вероятный подозреваемый по делу убийства Дениса Вороненкова — Ярослав Левенец;
4 октября 2017 года в г. Харькове убит, вероятно, соорганизатор убийства Денис Вороненков — Эдуард Аксельрод;
25 октября 2019 убит второй подозреваемый/свидетель по делу убийства Дениса Вороненкова — Владимира Бороха;
10 января 2019 года похищен в Москве и, по версии следствия, убит соорганизатор убийства Денис Вороненков — Юрий Василенко. Подобная хронология совершения преступлений похожа на спланированную специальную операцию по обезвреживанию влиятельного свидетеля по делам по обвинению беглого президента Януковича и аннексии Крыма, с последующим устранением большинства участников совершения преступления. Во всяком случае, логически это выглядит именно таким образом. Судя по данным открытых реестров и информации в СМИ — ряд вышеуказанных преступлений был расследован и по некоторым из них даже есть приговоры. Однако осуждены были только второстепенные исполнители. Кроме того, исходя из хронологии убийств и наличия оснований считать их связанными между собой – возникает логический вопрос: «почему все эти эпизоды тяжких преступлений не были объединены в единое уголовное производство, не было создано единой следственно-оперативной группы для их полного, всестороннего и качественного расследования, а материалы производств, напротив, направлялись в суд по каждому отдельному эпизоду?» Также, без особого труда нам удалось установить, из открытых и доступных каждому источнику информации, что один из соорганизаторов (по версии следствия) убийства Дениса Вороненкова — Юрий Василенко может быть причастен к убийству российского предпринимателя Максима Курочкина, произошедшего 27 марта 2007 года у помещения Святошинского районного суда г. Киева Максим Курочкин был застрелен четким выстрелом снайпера в голову. Напомним, у покойного Курочкина был конфликт с днепропетровским бизнесменом Геннадием Корбаном за влияние на рынок «Озерка».

Максим Курочкін.

Анализируя вышеизложенную информацию и опубликованные материалы расследования, мы предполагаем, что примерно с 2004 — 2007 года на территории Украины открыто и фактически безнаказанно, или «контролированно» действовала организованная группа лиц, специализировавшаяся на высококвалифицированном исполнении резонансных заказных убийств. И к сожалению, после этого предположения «пазл» начал складываться, открывая новые грани в бывшем сотрудничестве отечественных правоохранительных органов, ФСБ, представителей преступного мира и т.д. Но об этом мы расскажем Вам в следующей части публикации.

Продолжение следует…

Константин Кривопуст: «Турция нанесла удары по Сирии: погибли 11 сирийских бойцов»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во Львов.

Глава турецкого государства прилетел в польский город Жешув, а оттуда наземным транспортом направился во Львов.

Сначала Эрдоган проведет переговоры в формате с глазу на глаз с президентом Владимиром Зеленским.

Затем состоится трехсторонняя встреча президентов Украины и Турции и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

По итогам консультаций будет организована совместная пресс-конференция лидеров Турции, Украины и генсека ООН.

В повестке дня встреча во Львове с президентом Владимиром Зеленским в четверг — шаги, которые необходимо предпринять для повышения функциональности зернового коридора и решения войны по дипломатическому пути.

Среди других вопросов, которые планируют обсудить на встрече, – посредничество Турции в обмене пленными между Россией и Украиной, а также возвращение в Турцию двух самолетов турецких ВВС A440M, которые находились в Украине до войны и продолжают здесь оставаться.

Президент Эрдоган последний раз посещал Украину 3 февраля 2022, незадолго до начала российско-украинской войны.

Константин Кривопуст: «Испания запустила пилотный проект по экспорту кукурузы из Украины по железной дороге»

Испания запустила пилотный проект по транспортировке зерна поездом из Украины в качестве альтернативы или дополнения к морскому транспорту.

Об этом говорится в заявлении министерства транспорта Испании.

Железнодорожный оператор Renfe Mercancías отправил в границу между Польшей и Украиной 25 единиц 40-футовых контейнеров для перевозки в Испанию страны 600 тонн украинской кукурузы.

Это пилотный тест, с помощью которого Министерство стремится продемонстрировать техническую и экономическую целесообразность железнодорожной транспортировки зерна через железнодорожную магистраль, пересекающую Европу от Лодзя до Барселоны.

Поезд следует по маршруту Мадрид – Людвигсхафен – Дуйсбург – Лодзь – Хелм, тогда как обратное движение осуществляется Хелм – Лодзь – Дуйсбург – Барселона

Логистику транспорта планируется осуществлять между Украиной и Испанией с перевозкой товара в г. Хелм (Польша), в 25 км от границы с Украиной.

Константин Кривопуст: «ДБР хочет контролировать освоение должностными лицами бюджета на восстановление разрушенной инфраструктуры»

Государственное бюро расследований намерено взять под контроль освоение должностными лицами бюджетных средств, выделенных на восстановление разрушенной инфраструктуры в результате агрессии России.
ДБР совместно с другими правоохранительными органами будет контролировать, чтобы все чиновники использовали средства, выделенные для восстановления разрушенной инфраструктуры городов и сел Украины, по назначению.

По словам Сухачева, ДБР уделяет особое внимание вопросу освоения чиновниками бюджетных средств, особенно направленных на восстановление государства и социальные программы.

«Будем контролировать каждый шаг должностных лиц, чтобы средства были использованы для восстановления инфраструктуры, а не пошли в их карманы», — подчеркнул он.

Важным направлением работы Сухачев назвал документирование преступлений РФ на территории Украины, выявление предателей и коллаборантов.

«Государственное бюро расследований продолжает вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности Украины и защиту граждан от российской агрессии», — подчеркнул он.