Как турецкие овощеводы стали фигурантами расследования хищения украинского оборонного бюджета?

Согласно материалам турецкого издательства MEDYAFARESI: «В начале сентября одна из турецких компаний была замешана в скандале из-за невыполнения условий снабжения военной амуниции Министерству обороны Украины.


Как сообщают украинские журналисты-расследователи, турецкая компания, получившая контракт на поставку десятков тысяч бронежилетов и оплату свыше 16,6 млн евро, сначала не смогла выполнить условия этого соглашения – поскольку не имела соответствующих условий производства и специальных документов, а основной профиль ее деятельности – овощеводство.

СМИ утверждают, что этот договор купли-продажи явно невозможен и первоначально был задуман как мошенническая схема, направленная, в том числе, на подрыв существующего украинско-турецкого сотрудничества в сфере оборонных закупок и дискредитацию двусторонних геополитических отношений.
Пока украинское Минобороны работает над возвратом средств в бюджет и готовится к международному арбитражному процессу, те, кто выполняет сорванный контракт с турецкой стороны, пытаются найти новые профессии, превращаясь из ответчиков в потерпевших, чтобы противостоять искам. украинцев и снять аресты с их собственных активов и банковских счетов в Турции.

Со своей стороны мы представляем вашему вниманию результаты собственных исследований, приводя факты и доказательства по этому вопросу, ранее неизвестные общественности и полученные из осведомленных источников.
Прежде всего следует отметить, что с началом российского вторжения в Украину Министерство обороны Украины начало работать в чрезвычайном режиме, чтобы обеспечить собственную армию всем необходимым. Существенно упрощена процедура принятия решений по закупке оружия и военной амуниции для максимально быстрого подписания договоров и получения продукции в кратчайшие сроки.

Как сильный и надежный партнер Турция с первых же дней начала играть ведущую роль в этом процессе: многие турецкие бизнесмены имели партнеров в Украине и были готовы предложить широкий ассортимент военной продукции, изготовленной по стандартам НАТО. Доверенности выдавали украинским предпринимателям, волонтерам и просто патриотически настроенным гражданам, имеющим необходимые контакты, опыт международных операций, финансовые возможности и, главное, желание помогать своей стране, вести соответствующие переговоры от имени Украины.

Эти лица фактически взяли на себя координационные функции между поставщиками и покупателями оборонной продукции, хотя сами не являлись сторонами договоров, не имели организационно-распорядительных функций и не имели полномочий принимать решения.
По имеющейся нами информации, об идее включения в контракты сети компаний CY GROUP впервые была озвучена одна из таких встреч, которые состоялись в Турции с участием Минобороны Украины, представителей Минобороны Турции. и турецкие бизнесмены, изъявившие желание участвовать в поставках оборонной продукции в Украину.

Эрен Хикмет

По словам участников этой встречи, лоббировали интересы CY GROUP: Эрен Хикмет, представившийся главой Евразийской ассоциации экономических отношений «ЭкоАвразия», и Кемаль Курназ, которого рекомендовали как «связанное лицо», чтобы посетить встречу.

Кемаль Курназ

Сами Тюйсюз, владелец MS.BROS DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, влиятельный бизнесмен в сфере обороны, также участвовал в положительных рекомендациях для CY GROUP. Так, CY GROUP и ее глава Халит Арабаджи были включены в рабочую группу и список компаний, рекомендованных для дальнейшего сотрудничества с Министерством обороны Украины.

Арабачи Халит

Позже украинской стороне переданы документы, подтверждающие способность CY GROUP поставлять продукцию оборонного назначения.

Также известно, что неофициальным представителем интересов CY GRUP и компании FarmTR в Украине стал один из бывших руководителей ГП «Укроборонпром» Сервин Якубов. По данным наших источников, Сервин Якубов и Кемаль Курназ являются старыми знакомыми и партнерами во многих совместных бизнес-проектах как в Украине, так и в Азербайджане.

По данным украинских инсайдеров, двери ДК «Укроборонпром» и Министерства обороны Украины в свое время были открыты для Сервина Якубова, экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, возглавлявшего Кабинет министров Украины в 2016-2019 годах. В то же время Сервин Якубов, доверенное лицо экс-президента Украины Петра Порошенко: Он наладил контакты в сфере оборонной промышленности и заказ с Олегом Хладковским, контролирующим распределение денег оборонного бюджета в интересах бывшего президента, и Сергеем Пашинским, который возглавлял правление «Укроборонпром» в 2014-2016 г..

Позже украинские журналисты-расследователи обвинили Пашинского и Хладковского в закупке устаревшего оружия для Минобороны Украины на европейских рынках по завышенным ценам. Сервин Якубов наладил тесные отношения с чиновниками в окружении президента Украины Владимира Зеленского, вероятно благодаря проектам собственного продюсерского центра «Стар Студио» в «крымский период» своей карьеры.

С помощью эффективных лоббистов и после получения всех необходимых документов по финансово-хозяйственной деятельности, производственных и складских помещений, возможности организации поставок и контроля контрагентов, представители Министерства обороны Украины, FarmTR Gıda Tarım Livestock Tik ve San ООО Sti было решено сотрудничать с Халиту Арабаджи, которому, каким-то образом, удалось скрыть от украинских контролеров тот факт, что Alfalog International Company, одна из компаний CY Group, осуществляет воздушные, морские и автомобильные перевозки между Турцией и РФ во время спецконтроля. Этот факт был несовместим с получением контракта Министерства обороны Украины.

Отношения между Alfalog International и CY Group подтверждены многочисленными платежными документами.

Пожалуй, в пользу сотрудничества с FarmTR свидетельствовало и то, что ранее оно уже выполняло контракт на поставку в Украину бронежилетов на сумму около 5 млн. евро.

14 марта 2022 г. между Министерством обороны Украины и FarmTR был подписан контракт под номером FM-22031401 на поставку бронежилеты высокого уровня для военных. Подписантами стали: с украинской стороны – Богдан Хмельницкий, и. начальника Управления закупок и закупок материальных ресурсов Министерства обороны Украины, по турецкому – Юсуф Курун, директор FarmTR. Сроком поставки товара определен 05 апреля 2022 года. Платеж в размере 16 656 300,00 евро на счет FarmTR в ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.Ş. было осуществлено 28 марта 2022 года.

По данным украинских СМИ, турецкая сторона этот контракт поначалу провалила и не собиралась этого делать, о чем указывалось сразу в нескольких условиях.

Во-первых, Юсуф Курун, «менеджер» компании, подписавший контракт от имени FarmTR, похож больше на «основательного человека», чем на настоящего бизнесмена. По информации, собранной украинскими журналистами-расследователями, это был довольно молодой человек, ранее нигде не работавший, не получавший официальной зарплаты и не числившийся в реестрах компаний.

Во-вторых, основным видом деятельности FarmTR есть сельское хозяйство, животноводство и тепличное строительство, о чем свидетельствует полное название компании и информация на корпоративном сайте. Аграрные компании, по определению, не могут иметь производства, сертификатов или специальных лицензий на официальную торговлю продукцией военного и двойного назначения.

В-третьих, в открытых источниках информации и базах данных госреестра директором FarmTR зарегистрирован Халит Арабаджи, глава CY GROUP, который почему-то предпочел подписать договор рукой неизвестного турецкого студента.

По информации наших источников, через несколько дней после подписания этого контракта один из турецких бизнесменов, участвовавших в деловых встречах с представителями Минобороны Украины в Турции, связался с украинской стороной и предупредил, что сотрудничество с Халитом Арабаджи рискованно. По его словам, Халит Арабаджи не может выполнять свои обязательства и уже испытывает проблемы с выполнением других коммерческих обязательств. На основании полученной информации Министерство обороны Украины запретило производить новые платежи по всем контрактам с CY GROUP, стоимость которых на тот момент приближалась к 200 миллионам евро.

Как предупреждал упомянутый нами турецкий бизнесмен, на 5 апреля 2022 года бронежилеты в Украину не поставлялись. В тот же день Министерство обороны направило официальную жалобу на FarmTR. С другой стороны, Халит Арабаджи продолжал утверждать, что поставка будет осуществлена ​​сегодня-завтра и потребовал новых платежей в рамках новых контрактов.

Чтобы не тратить время на судебные волокиты и решить вопрос в досудебном порядке, представители Украины нашли соответствующего поставщика в одной из стран Азии и предложили изменить договор поставки, направив оплату от FarmTR на производителя. в одну из стран Азии для выполнения заказа. FarmTR сначала согласился, но позже попросил выбрать другого поставщика и в конце концов определил компанию из Королевства Бахрейн в качестве контрагента, попросив подписать контракт на поставку 70 000 бронежилетов с оплатой, разделенной на два счета-фактуры на 30 и 40 000 единиц. Согласованная сумма первого транша составила $17,4 млн.

На оплату указанной суммы был выставлен счет, перечисление этих денег должно было состояться сразу после окончательного заключения договора.

Ожидая денежного перевода и предоставления документов, бахрейнская компания заказала необходимый товар в одну из стран Азии и произвела предоплату в размере 8,5 млн. долларов. Однако через несколько дней и несмотря на предварительные договоренности Farm TR сначала попросила бахрейнскую компанию разделить выплату первого транша на 3 платежа, ссылаясь на проблемы с переводом денег, а затем отказалась подписывать предварительно согласованный проект контракта. Компания из Бахрейна получила единый платеж в размере 580 000 долларов США от Farm TR… вместо сертификации конечного пользователя и авансового платежа в размере 17,4 миллиона долларов США… и самоуправленческих жалоб от производителей конечной продукции в Азии. Попытки выйти из сложившейся мирным путем ситуации, кажется, снова зашли в тупик, на этот раз навсегда. Если коммерческие компании могут позволить себе подавать иски друг против друга месяцами, у Минобороны Украины были другие проблемы. Терпение украинцев прервалось.

12 апреля договор с FarmTR официально расторгнут. 17 мая против FarmTR был подан иск в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Украины. 23 мая по иску Министерства Украины Анатолийский 11-й гражданский суд первой инстанции конфисковал активы FarmTR.

По словам юристов украинской стороны, нравственные, юридические и финансовые вопросы к ответчикам по этому делу имеет не только Министерство обороны дружественного государства. По этой причине оказалось, что компании по орбите CY GROUP ранее завышали цены продаж в таможенных декларациях при осуществлении экспортных операций, чтобы увеличить сумму компенсации из бюджета. Кроме того, FarmTR имеет долги перед турецкими банками, в первую очередь Albaraka Bank и Halkbank.

Кроме того, факты того, что значительная сумма средств, предоставленных Министерством обороны Украины, была конвертирована в турецкие лиры и внесена на депозитные счета отдельных бенефициаров CY GROUP с годовой ставкой 24%, а также связанные с этим факты сторонам предоставляли кредиты в обмен на депозит, а затем средства конвертировали в наличные деньги.

Если верить последним новостям из Украины, Халит Арабаджи, руководитель CY GROUP и директор FarmTR, имеющая влиятельных боссов в лице упомянутого ранее Сервина Якубова, официально обратился в органы полиции Украины с просьбой признать себя потерпевшей стороной. в этом случае. Это открывает ему путь к полной законной отмене арестов из своих турецких активов и беспрепятственному использованию фактически похищенных более 16,6 миллиона евро.

Исходя из этого сомнительного сценария, очень вероятно, что украинские милиционеры, которые хотят быстро сообщить об успешных результатах расследования, игнорируя более серьезные факты и ситуации, и выявить виновных из числа первых должностных лиц и представителей Министерства обороны, которые были наконец захвачены.

Судя по сообщениям пресс-службы Нацполиции Украины, подозрения по этому делу уже поступали, в том числе в самом начале этой детективной истории, лицам, представляющим Министерство обороны Украины. Вместо благодарности за трудолюбие и патриотическую позицию на них давят, обыскивают, арестовывают счета и имущество. Также, как сообщает уполномоченное украинское издание «Украинская правда», в рамках этого уголовного производства под руководством Управления закупок и закупок Минобороны были проведены обыски, в ходе которых изъята крупная сумма денег. Однако, на следующий день данная информация была опровергнута Минобороны Украины в полной мере.

Как стало известно из собственных источников, в августе 2022 старшие инспекторы Главного следственного управления Нацполиции Украины Циба Никита и Гончар Николай приезжали в Стамбул, чтобы взять показания у Халита Арабаджи. После личного разговора с фигурантом дела у украинских следователей почему-то не возникло вопросов к другим турецким фигурантам этого дела (даже к Юсуфу Куруну, который подписал договор от имени FarmTR), и, как ни странно, Сумма искомых денег (перечисленная Министерством обороны на счет FarmTR) Примечательно, что она уменьшилась с 16 656 300 евро до 580 000 долларов (деньги, посланные FarmTR контрагентам для азиатского производителя).

Факты и ситуации, приведенные нами, а также украинскими журналистами-расследователями, свидетельствуют о том, что Халит Арабаджи не просто жертва и может считаться одним из полноправных подозреваемых в этом громком деле. Довольно странно, что сначала об этом заявило Минобороны, но Нацполиция предпочла остановиться на другой версии. Возможно, пролить свет на этот вопрос может информация об источниках финансирования учебной поездки украинских детективов в Турцию, а также информация о размещении правоохранителей, их питании и способе отдыха, но такая информация до нас не дошла. Пока, не дошла..

В конце концов цена такой близорукости – это уже сугубо украинское дело, за которое придется заплатить не только убытками более 16 миллионов евро из бюджета, но и безопасностью украинских бойцов и доверием к представителям украинские власти.

Турецкая сторона, напротив, заинтересована в глубоком и всестороннем расследовании всех обстоятельств этого дела, ведь здесь дело не только в репутации благотворительных отечественных производителей военной продукции, но и в миллиардах долларов, которые будут потрачены украинским правительством на переоснащение украинских вооруженных сил в ближайшие годы.»

По мнению редакции, подобная практика украинских правоохранителей вызывает много вопросов и основной из них состоит в том, что же мешает им провести объективное расследование и привлечь к ответственности турецких мошенников…

Добавить комментарий

spot_img