Константин Кривопуст: «Криптовалюта и Украинская ГБ»

Эксперт криптовалютного и финансового сектора Украины Сергей Сотниченко высказывает свою позицию по поводу нарушений закона фигурантами рынка криптовалют.

Сергей Александрович, ранее Вы говорили о том, что 75% уголовных дел, привязанных к финансовому криптосектору, неправильно классифицированы, тогда как оставшиеся 25% — это дела, касающиеся определенных статей. Скажите, какие вы имели в виду?

Мы говорим о переводе средств из неподконтрольных регионов, а также со стороны страны-агрессора России.

Расскажите, какие действия совершаются и чем они опасны для Украины?

В основном это передача средств с использованием криптовалюты с оккупированных территорий «ЛНР» и «ДНР», а также из Российской Федерации.

Это выглядит так: например, мне нужно передать средства из «ЛНР», я нахожу того, кто организует передачу наличных денег, прошу забрать их на оккупированных территориях, а затем выдать, например, в Киеве, верно? Что происходит дальше?

Первый и самый важный момент это то, каким образом у вас там появились средства? С 2014 года в Украине на тех территориях идет война, прежде всего с Российской Федерацией. Также действия, описанные в вашем вопросе, подпадают под действия, классифицированные как «финансирование терроризма».

Теперь перейдем к механике того, что желающие профинансировать терроризм будут делать. Они говорят, где отдать наличность такому желающему в тех местах и ​​говорят, как получить ее здесь.

Сергій Сотниченко, експерт криптовалютного та фінансового сектора України

Фото: Сергей Сотниченко, эксперт криптовалютного и финансового сектора Украины

Каким образом наличные деньги передают оттуда сюда? Ведь по всей линии фронта продолжаются боевые действия и контрабандой их не перевезти?

Все просто — они откупают криптовалюту за наличные деньги (такие места по продаже там тоже есть), выходят на рынок криптовалюты Украины и продают эту криптовалюту. А полученную наличность выдают людям, которые к ним обратились.

Хорошо, а как здесь связан термин «финансирование терроризма»? Ведь те, кому нужно выдать наличные деньги, не всегда могут быть представителями ДРГ, ФСБ, ГРУ или ПГК Вагнера. Если, например, человек не хочет жить на тех территориях из-за патриотизма и продал там дом, ему нужны средства в Киеве, поскольку он переехал сюда жить. Ведь у нас много жителей из Донецка или Луганска.

Дело в том, что те «нечистые на руке» люди, которые помогают организовывать запрещенную операцию, нарушают закон, запрещающий передавать средства с оккупированных территорий. По статистике, 98% средств из тех территорий идут сами понимаете на что…

Объясните, пожалуйста, читателям будет интересно.

Наличные деньги, переведенные кому-то в Украине из неподконтрольных ей ЛНР, ДНР и России, сейчас идет под соусом «продал дом и так далее»: на аренду квартир (кому-то и для чего-то); на подкуп должностных лиц; за информацию или за то, что где-то что-то не увидел; на покупку транспортных средств для дальнейших действий террористического характера (никто не знает, сколько на самом деле каждый день наши доблестные правоохранительные органы находят припаркованного транспорта с начиненными взрывными устройствами). Также средства идут на оплату каких-то акций, убийств по заказу и на много всего того, что должно привести к дисбалансированию или ослаблению государства внутри.

Список действительно суров. Недавно вышла статья о том, как были задержаны жители Киева, которые расставляют растяжки по городу в спальных и центральных районах.

Именно так и есть. У нашего врага есть колоссальный финансовый ресурс, который он пускает на внутреннюю активность ДРГ, нося основной мотив — ослабить безопасность внутри нашего государства, тем самым ослабив мотивацию тех, кто находится в городах, а также защитников, борющихся на передовой. Но у них есть семьи, дети, которые живут в наших городах Украины.

Враг не останавливается ни перед чем, он беспринципен и использовал практически все методы ведения войны на нашей территории. По характеру нанесения ударов по гражданским объектам, мы можем видеть, что для него не играют роли ни жизнь детей, ни жизнь женщин.

Выходит, многие криптовалютные объединения на рынке Украины сегодня могут способствовать врагу. Верно?

Да, совершенно точно. Но есть небольшое уточнение — очень часто это происходит безотчетно. Как я уже говорил, криптовалютный рынок очень важен для государства. Сейчас он молод, ему еще многое придется пройти. И самое важное здесь — четкое осознание действий и их последствий для граждан Украины и для безопасности государства в целом. А также возможность зарабатывать, но не потерять кадры IT сектора, поскольку это наиболее высокооплачиваемый и востребованный рынок на сегодняшний день.

Сергій Сотниченко, експерт криптовалютного та фінансового сектора України

Фото: Сергей Сотниченко, эксперт криптовалютного и финансового сектора Украины

Что вы имеете в виду, говоря о том, что «не всегда осознано» в контексте деятелей криптосферы?

Расскажу на банальном примере — Петя Батарейкин покупает и продает криптовалюту. Его знакомый Вася имеет корыстные помыслы и бессовестные взгляды на отношения после оккупации территорий, а также владеет информацией, где купить криптовалюту, например, у «ДНР». Этот Вася находит тех, кому нужны деньги в Киеве и осуществляет операцию по покупке за наличные деньги в «ДНР». Если разобрать этот клубок, получается: Вася, который нарушает закон и является беспринципным и бессовестным мерзавцем и те, кому нужно было передать сюда средства, на 95% являются представителями ДРГ, а Петя Батарейкин, купивший продаваемую в Украине криптовалюту вообще не вообще понимал ее происхождение. Для того чтобы понять происхождение, нужно понятие целого комплекса технических средств, мероприятий и сравнения базы массива информации.

Что же происходит дальше?

Дальше лицо, которое намерено подрыва государственной безопасности, или лицо, которое замышляет передать средства с оккупированных территорий, раскрывают, задерживают и устанавливают цепочку событий.

Какими органами нашей страны происходит задержание и установление?

ГУР МО, СБУ ГКИБ, СБУ Военная контрразведка — эти службы можно выделить в решениях таких вопросов. Ребята работают очень хорошо, слаженно, с применением специальных средств и прочего. Всего, что нарабатывается годами.

А чем это грозит лицам, которые в этом случае просто приобрели криптовалюту и не знали умыслов действующих лиц?

Угрожает стать участниками уголовного процесса. А это достаточно неприятная мера. Сами понимаете, времена военные и такие случаи имеют высокий уровень угрозы для государства и граждан Украины. Службы не церемонятся в подобных случаях с участниками. Лишь потом, после долгих объяснений и улик, добродетельный человек добивается справедливости.

И еще хотелось бы услышать ваше мнение о том, как на этом рынке в нынешних реалиях можно сохранять баланс?

Как уже произносил в отдельных статьях, эти случаи должны предотвращать не только комплексы правоохранительных мероприятий, но и сами деятели финансового криптоволютного сектора. Мы, как эксперты, выступаем за совместную работу над этими вопросами.

На мой взгляд, нужно создать общественный совет из представителей крипто/финансового сектора, куда должны войти все представители крупных сетей (обменных пунктов, криптообъединений) при Президенте Украины или при Верховной Раде Украины. СБУ должна ознакомить всех с созданными нормативами, на что обращать внимание при работе с клиентами. Внедрить хотя бы на период военного положения комплекс систем и правил для проверки контрагентов для того, чтобы можно было оперативно получать информацию о тех, кто по каким-то критериям попал в группу особого риска.

Что-то такое, где люди, которые вошли в этот общественный совет и согласились с правилами, их будут придерживаться, давая пример другим компаниям и объединениям. Именно сейчас что-то подобное мы готовим для рынка. Только общими силами мы сможем освободить руки структурам, отвечающим за государственную безопасность.

Этот подход, по моему мнению, позволит силовикам не бежать по всему, что они извлекут и откроют во время мероприятий, а будет работать точечно, повышая эффективность борьбы с врагом на нашей территории.

Добавить комментарий

spot_img