Експерт розповів про небезпечний вид криптовалютного шахрайства

Подібно до млявого рукостискання, падіння FTX послужило жалюгідним вступом для читачів, які раніше не стикалися з новою криптоіндустрією. Колись нішевий сегмент фінансів був виведений у мейнстрім, і тепер усі та їхні матері знають ім’я Сем Бенкман-Фрід .

З тих пір, як у листопаді почалася бідлам, незліченна кількість людей сказали мені, що їхні погляди на криптовалюту зіпсувалися. Ведмежий настрій зростає — і багато з цього можна списати на широку втрату довіри.

На жаль, коли ви глибше заглиблюєтеся в практику непрозорих криптовалютних бірж, мало що може відновити цю віру.

Сем Бенкман-Фрід
Сем Бенкман-Фрід

1. Так, FTX показав нам, чому погано грати в азартні ігри з коштами клієнтів, але докази менш відомої шахрайської практики під назвою « відмивна торгівля » також поширилися через сектор криптовалют, згідно з Національним бюро економічних досліджень.

У робочому документі, опублікованому минулого місяця, група прийшла до висновку, що вільні угоди становлять до 70% усіх транзакцій на нерегульованих криптобіржах.

Це свідчить про поширене шахрайство та обман, як пише моя колега Дженніфер Сор.

Уявіть, що я відкриваю лимонадну лавку. Я хочу, щоб люди думали, що мій лимонад найкращий у місті. Мої бізнес-партнери (у цьому випадку деякі діти з кварталу) приходять, купують лимонад і заявляють про його чудові освіжаючі якості. Можливо, вони голосно заявляють, що з радістю заплатили б набагато більше, ніж я прошу за склянку цього.

Скоро всі захочуть те, що я продаю.

Можливо, це нерівна метафора, але ви зрозуміли. Люди хочуть те, що цікавить інших людей. Під час миттєвої торгівлі сторона торгує сама з собою, щоб створити ілюзію більшої ліквідності, ніж існує, і штучно підвищити ціну активу, що може залучити недосвідчених інвесторів.

Звісно, ​​схеми зазвичай складніші, ніж удавати, що ти купуєш власний лимонад. 

Тімоті Крейдл, директор з питань регулювання в Blockchain Intelligence, сказав Insider, що мийна торгівля – це маніпулювання ринком.

«У кожній галузі є конкуренція, — сказав Крейдл. «Це не привід для того, щоб піти і зайнятися торгівлею миттю і спробувати зробити вашу біржу більш ліквідною, ніж вона є насправді, особливо коли ви маєте справу з криптовалютою».

І це не просто якісь маловідомі магазини. Дослідники NBER підрахували, що миттєва торгівля становить майже половину всіх транзакцій на Binance, найбільшій у світі криптовалютній біржі за обсягом. (Прес-секретар Binance сказав Insider, що він не займається цією практикою.)

Подібним чином у KuCoin, ще однієї п’ятірки найкращих криптовалютних бірж, 52,9% транзакцій складаються з торгівлі «змивами» (про що компанія заперечувала).

Leave a Reply

spot_img