Продовжуємо публікувати імовірні цитати з матеріалів кримінального провадження НАБУ та САП щодо корупції у вищих ешелонах влади.
Нагадаємо, що в першій частині публікацій мова йшла про першу публічну згадку фамілії діючого Президента України Володимира Зеленського в рамках антикорпупційної операції НАБУ та САП.
Отже:
“Так, Міндічем Т.М. здійснювався контроль за акумулюванням, розподілом та легалізацією (відмиванням) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом у сфері енергетики України.
Із цією метою Міндіч Т.М. створив стійке ієрархічне об’єднання осіб – злочинну організацію (далі – ЗО) та керував нею.
Водночас, через неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний умисел, для досягнення поставленої мети Міндіч Т.М. залучив в якості співорганізатора – Цукермана Олександра Давидовича.
Це обумовлювалося наявними довірливими відносинами між ними та досвідом роботи останнього у банківській сфері.
Водночас, з метою максимальної конспірації враховуючи статусність особи Міндіча Т.М. та його зв’язки з посадовими особами, останнім визначено, що питання формування складу учасників ЗО буде належати виключно до функцій Цукермана О.Д.
На таку пропозицію Цукерман О.Д. погодився.
Останній почав формувати склад ЗО, забезпечуючи при цьому стійкість злочинного об’єднання, керованість і тривалість намічених ним спільно із Міндічем Т.М. злочинних дій, віддаючи під час відбору кандидатів перевагу таким їх особистим якостям як схильність до вчинення злочинів, особисту відданість, зв’язки та здатність до підпорядкування.
Станом на 15.01.2025 в оточенні Цукермана О.Д. зазначеним критеріям відповідали Устименко Л.М., Зоріна Л.Л., Фурсенко І.Л.
Ці особи в свою чергу, мали добровільне бажання збагатитися за рахунок отримання прибутку від операцій з легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а окремі із них мали досвід представлення інтересів нерезидентів при вчиненні фінансових операцій, які мали можливі ознаки легалізації (відмивання).
У зв’язку зі значним обсягом завдань, які виникали в процесі діяльності ЗО, Цукерман О.Д., маючи особливу довіру до цих осіб, запропонував Устименко Л.М., Зоріній Л.Л., Фурсенку І.Л. взяти участь у створенні ним спільно із Міндічем Т.М. ЗО. Останні, з огляду на їх подальші дії, погодилися.
Окрім вказаних вище обставин, залучення Фурсенка І.Л. обумовлено наявністю у нього організаторських здібностей.
Залучення Устименко Л.М. обумовлено наявністю у неї організаторських здібностей, швидкістю та легкістю прийняття рішення, вмінням здійснення операцій з криптовалютою, а також попереднього її досвіду у злочинній діяльності.
Зоріна Л.Л. мала досвід з ведення бухгалтерського та фінансового обліку.
У цей же час, за сприяння Міністра енергетики України Галущенка Г.В. до складу ЗО Цукермана О.Д. та Міндіча Т.М. були залучені радник Міністра енергетики України Миронюк І.М. та виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки Акціонерного товариства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (далі – АТ «НАЕК «Енергоатом», товариство, компанія) Басов Д.М.
Вказані особи, використовуючи свої службові повноваження, а також вплив Міністра енергетики України Галущенка Г.В. та довірливі відносини з ним, здійснювали отримання та акумулювання значних сум грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, за сприяння та участі службових осіб АТ “НАЕК “Енергоатом”.”
Далі буде…